证券代码：600756            证券简称：浪潮软件             编号：2017-023



                         浪潮软件股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
四次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 27 日
以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，
公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
    一、公司 2017 年半年度报告全文及摘要
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《公
司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、关于公司会计政策变更的议案
    独立董事发表了独立意见。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《会计政策变更公告》。


    特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
    二零一七年八月二十九日