证券代码：600756            证券简称：浪潮软件          编号：2017-031



                         浪潮软件股份有限公司
           关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到申宝伟先生的
书面辞职函。申宝伟先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，申宝伟先生的辞职函送达公司董事会之日起
生效。
    公司董事会对申宝伟先生在担任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平
等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
    2017 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于
申宝伟先生辞去公司董事会秘书的议案》、《关于聘任王亚飞先生为公司董事会秘
书的议案》。
    为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司聘任王亚飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为： 1、公司本次聘任的董事会秘
书具备与其行使职权相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、中国证
监会和上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国
证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会及
上海证券交易所的任何处罚和惩戒。2、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合
法律法规及《公司章程》的规定。3、同意聘任王亚飞先生为公司董事会秘书，
任期至本届董事会届满。
    特此公告。




                                              浪潮软件股份有限公司董事会
                                                    二零一七年十二月二日



附：王亚飞先生简历
    王亚飞，男，1984 年出生，大学本科学历，2006 年 7 月至 2012 年 6 月在本
公司财务部工作，2012 年 7 月到本公司证券部工作至今；现任本公司证券部经
理、证券事务代表。2012 年 9 月参加上海证券交易所组织的第 44 期上市公司董
事会秘书资格培训，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    王亚飞先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。