证券代码：600756             证券简称：浪潮软件          编号：2018-025



                       浪潮软件股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第
十一次会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 25
日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主
席李保政先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过
认真审议，一致审议并通过如下议案：
    一、公司 2018 年半年度报告全文及摘要
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、公司监事会对董事会编制的 2018 年半年度报告发表审核意见如下：
    （一）公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    （二）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项。
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2018 年半年度报告的编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    公司监事会认为：
    （一）2018 年上半年，公司非公开发行股票所获募集资金实行专户存储和
专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度的相
关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
    （二）公司董事会编制的《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2018 年上半年募集资金存放与实
际使用情况。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                             浪潮软件股份有限公司监事会
                                                 二零一八年八月二十八日