证券代码：600756           证券简称：浪潮软件              编号：2018-024



                      浪潮软件股份有限公司
              第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
十二次会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 25
日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6
人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
    一、公司 2018 年半年度报告全文及摘要
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《公
司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本次公司注销《浪潮软件股票期权激励计划（草案）》股票期权 237.34 万
份。本次股票期权注销后，公司股票期权计划已授予但尚未行权的股票期权数
量为 274.66 万份。具体内容请见公司 2018-027 号公告。


    特此公告。
                                             浪潮软件股份有限公司董事会
                                                 二零一八年八月二十八日