证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2019-021
浪潮软件股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层
309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,879,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.4014
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书
的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,768,177 99.8225 111,600 0.1775 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2019 年度财务审计机构、2019 年度内部控制审计机构、
支付会计师事务所 2018 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 894,177 89.5271 104,600 10.4729 0 0.0000
8、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
9、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,771,677 99.8280 108,100 0.1720 0 0.0000
11、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,394,051 99.2275 485,726 0.7725 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 关于增补张革先生 62,762,681 99.8137 是
为公司董事的议案
14.02 关于增补路生伟先 62,757,680 99.8058 是
生为公司董事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 61,881,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 887,177 88.8263 111,600 11.1737 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普 339,727 97.5310 8,600 2.4690 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 547,450 84.1648 103,000 15.8352 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
5 公司 2018 年 887,177 88.8263 111,600 11.1737 0 0.0000
度利润分配
预案
6 关 于 续 聘 894,177 89.5271 104,600 10.4729 0 0.0000
2019 年度财
务审计机构、
2019 年度内
部控制审计
机构、支付会
计师事务所
2018 年度报
酬的议案
7 关 于 预 计 894,177 89.5271 104,600 10.4729 0 0.0000
2019 年度日
常关联交易
的议案
9 关于独立董 894,177 89.5271 104,600 10.4729 0 0.0000
事津贴的议
案
10 关于使用闲 890,677 89.1767 108,100 10.8233 0 0.0000
置自有资金
进行现金管
理的议案
11 关于银行授 513,051 51.3679 485,726 48.6321 0 0.0000
信额度申请
授权的议案
12 关于修订公 894,177 89.5271 104,600 10.4729 0 0.0000
司章程的议
案
14. 关于增补张 881,681 88.2760
01 革先生为公
司董事的议
案
14. 关于增补路 876,680 87.7753
02 生伟先生为
公司董事的
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件集团有限公司作为交易对
方的关联方，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所
持有的股份 61,881,000 股（占公司股份总数的 19.09%）不计入第 7 项议案的有
表决权的股份总数。
议案 12 为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师见证结论意见：
本所律师基于上述审核认为，公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018 年度股东大会的人员资格
合法有效；公司 2018 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浪潮软件股份有限公司
2019 年 4 月 26 日
