证券代码：600756         证券简称：浪潮软件          公告编号：临 2019-026



                       浪潮软件股份有限公司
              第八届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于
2019 年 7 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 1 日以电子邮件和电
话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席李保政先生主持
此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
    一、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
    鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效
率，公司拟将节余募集资金 19,352.57 万元（实际金额以资金转出当日专户余额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项符合公司经营
发展的实际需求，有利于提高节余募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，有关决策程序符合相关规定。因此，我们同意公司对非公开发行
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                              浪潮软件股份有限公司监事会
                                                        二〇一九年七月三日