浪潮软件：2019年第一次临时股东大会会议材料2019-07-16
浪潮软件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议材料
2019 年 7 月 19 日 中国 济南
浪潮软件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会 议 议 程
现场会议召开时间：2019 年 7 月 19 日下午 14:30
现场会议地点：济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
会议由公司董事长陈东风先生主持，会议议程安排如下：
议程 内容 报告人
1 会议开始，介绍会议出席情况 陈东风
2 推选监票人 陈东风
3 宣读股东大会须知 王亚飞
4 审议以下议案：
关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
4-1 王亚飞
久补充流动资金的议案
5 股东投票、监票人统计选票 陈东风
6 监票人公布表决结果
7 宣读股东大会决议 王亚飞
8 律师宣读法律意见书 律师
9 会议结束 陈东风
浪潮软件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东
大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围
绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言
的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺
序亦按持股数多的在先。
五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，
应当首先报告其所持股份份额。
六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。
七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选
或不选均视为废票，请广大股东注意。
八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股
东大会的监票人。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果
需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和
网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。
议案一：
关于公司非公开发行募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可 2016[107]号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民
币普通股（A 股）45,351,473 股，发行价格为每股 22.05 元。截止 2016 年 2 月 5
日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）45,351,473 股，募集资金总
额 999,999,979.65 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行
费用 23,821,218.49 元后，实际募集资金净额为人民币 976,178,761.16 元。上述资
金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字
[2016]第 3-00012 号的验资报告。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浪潮软件股份有限公司募集资金使
用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2015 年 6 月 23 日
经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。同时，公司已与湘财证券股份有
限公司、中国银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南和平
路支行于 2016 年 3 月 4 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该
等银行开设了 3 个专户存储募集资金。
截至 2019 年 6 月 24 日，公司非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况
如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 资金用途 账户余额
中国银行股份有限公司济南高新行 241628882678 iMai 电子商务平台项目 3,190.09
地方电子政务云应用服务平台
中国银行股份有限公司济南高新行 241628882667 （iGAP）项目、行业电子政务 8,638.71
云应用服务平台（GRP）项目
招商银行股份有限公司济南和平路 531900038910703 浪潮大数据应用支撑平台项目 7,523.77
合计 19,352.57
三、募投项目结项、募集资金使用及节余情况
（一）募投项目结项情况
1）地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目
地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目是公司结合云计算技术，通过
新建大数据应用，进行整体技术升级和业务改造，开发电子政务云 SaaS 平台，
为地方政府提供电子政务云应用服务，助力各级政府信息化产业向云计算转型升
级的项目。
经过建设，项目采用“平台+应用、数据+服务”的实现模型，完成包括并
联审批、网上办事、权力清单等系列政务平台应用，支撑一网通办、汇聚数据信
息、实现交换共享应用，能够为智慧政府建设提供有力支撑。目前项目技术已经
江西省信息中心、山西省政务服务中心、山东省人民政府办公厅、深圳市政务服
务管理办公室、北京市人民政府办公厅等单位得到推广，并取得良好的效果。
目前，地方电子政务云应用服务平台项目已达到预定使用状态，无需使用募
集资金对项目进行投入。
2）行业电子政务云应用服务平台（GRP）项目
行业电子政务云应用服务平台（GRP）是以优化政府管理和服务，合理配置
政府资源为目标的信息平台。其主要实现政务流程管理和信息集成两块核心内
容。政务流程管理不但需要涵盖政府机构内部的政务工作流程，还需要包括其上
下级管理机构的相关流程。信息集成包括了应用集成、数据共享、资源整合。首
先，GRP 需要集成政府部门已经存在的应用系统，消除应用碎片和信息孤岛；
其次，GRP 也要求在整个政务流程中实现数据共享，减少政务工作复杂度，同
时也能够实现政府信息资源的市场价值和信息增值。资源整合是指要打破各级政
府和部门对资源的垄断和封闭，强化政府资源的不断开发、更新和维护，使政府
资源真正服务于社会，创造社会效益和经济效益。
经过建设，行业电子政务云应用服务平台已在国土、公安、市场监管、监（检）
察、教育、民政、水利、安监等行业应用，解决了数据在组织机构和跨组织机构
流通和政府工作流程化问题。
目前，行业电子政务云应用服务平台项目已达到预定使用状态，无需使用募
集资金对项目进行投入。
3）iMai 电子商务平台项目
iMai 电子商务平台项目通过使用互联网开放的架构和技术，构建基于云计
算架构的电子商务开放平台，采用大数据处理、智能搜索、社会化协作、服务化
架构等关键技术，致力于研发 1 套通用电子商务平台产品，可以支持 6 类电子商
务应用，即 B2C 综合电商、B2B 交易平台、供应链电子商务、C2B 电子商务、
大宗商品交易、跨境电子商务，打造国内领先的电子商务平台，助力公司发展而
确立的项目。
经过建设，iMai 电子商务平台完成电子商务运营管理后台、网站群内容管
理后台、电子商务商城、多设备支持、大数据运营服务、接入服务、云中心建设
等多个系统功能，电子商务行业系统 6 大应用模块以可拔插方式，按照客户的实
际需求实现具体的电商应用，能够支撑多种电商交易模式。目前项目技术已在上
海邮政、祁连山水泥、天津进出口商品中心等项目中得到应用，并取得良好效果。
目前，iMai 电子商务平台项目已达到预定使用状态，无需使用募集资金对
项目进行投入。
4）浪潮大数据应用支撑平台项目
浪潮大数据应用支撑平台项目是公司响应国家大数据战略，顺应政府和企业
数字化转型发展趋势，以政府和企业数据为核心，以大数据技术为手段，旨在通
过大数据催生新产业带动经济增长新空间、减少社会运行成本提高经济与社会运
行效率、依靠精准营销改变传统商业模式、推动政府开放提高公共决策的预见性
和响应性，提升公司主营业务竞争力而确立的项目。
经过建设，项目按照“数据即服务”的模式，坚持“平台+数据+服务”的
设计理念，基于大数据处理技术实现海量数据的采集、组织、存储、计算、分析
以及可视化，利用服务化技术手段打造出新一代松耦合、安全、高效和高可用的
大数据应用支撑平台，完成数据采集、数据组织、数据存储、数据计算、数据服
务、应用服务及平台管理等产品建设。通过整合政府、行业内外数据资源，建立
起完整的大数据生态体系。目前，项目技术已经在山东省国土资源、广州教育管
理数据中心建设等项目得到应用，并取得良好的效果。
目前，浪潮大数据应用支撑平台项目已达到预定使用状态，无需使用募集资
金对项目进行投入。
（二）募集资金使用及节余情况
公司非公开发行募投项目均已实施完毕，截至 2019 年 6 月 24 日，募集资金
使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金承 募集资金实 节余金额
序 投资收益 利息净收入
项目名称 诺投入金额 际投入金额 （5）=（1）-（2）+（3）
号 （3） （4）
（1） （2） +（4）
1 iMai 电子商务平台项目 24,000.00 21,654.46 753.63 90.92 3,190.09
2 行业电子政务云应用服务平台（GRP）项目 25,800.00 19,718.46 638.42 117.91 6,837.87
3 地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目 18,870.00 17,574.78 435.93 69.69 1,800.84
4 浪潮大数据应用支撑平台项目 28,947.88 22,319.41 788.73 106.57 7,523.77
合 计 97,617.88 81,267.11 2,616.71 385.09 19,352.57
截至 2019 年 6 月 24 日，公司非公开发行募集资金累计投入 81,267.11 万元，
节余募集资金 19,352.57 万元（含利息净收入及投资收益），占募集资金净额的
19.82%。
（三）募集资金节余的主要原因
1、公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在募投项目研发及实施过程中，
本着合理、有效、节约的原则，从募投项目研发实际需要出发，加强计划管理，
科学审慎地使用募集资金，有效利用资源。在不影响项目正常进行的前提下，公
司对各环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降
低项目研发成本和费用，尤其是设备采购减少，压缩了资金支出。
2、公司为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得
了一定的投资收益。
四、将节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效
率，提升公司经营效益，公司计划将节余募集资金 19,352.57 万元（实际金额以
资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后上述
募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、
开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2019 年 7 月 3 日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第
十七次会议，审议通过《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核
查意见。
本次节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的
优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的运行，不会对
公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
请审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日
