证券代码：600756            证券简称：浪潮软件      公告编号：2019-029

                       浪潮软件股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 7 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层

   309 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 62,265,326

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 19.2118



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

     动资金的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股          62,264,726 99.9990              600     0.0010             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                同意             反对           弃权
序号                            票数   比例（%） 票数     比例  票数   比例
                                                          （%）        （%）
1        关于公司非公          383,726 99.8438     600 0.1562       0 0.0000
         开发行募投项
         目结项并将节
         余募集资金永
         久补充流动资
         金的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张宇、单震宇

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人
资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各
项决议合法有效。



四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                     浪潮软件股份有限公司
                                                         2019 年 7 月 20 日