浪潮软件股份有限公司


2019 年第二次临时股东大会




       会议材料




 2019 年 10 月 28 日   中国 济南
                      浪潮软件股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会
                              会 议 议 程
现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日下午 14:30
现场会议地点：济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
会议由公司董事长陈东风先生主持，会议议程安排如下：
  议程                           内容                          报告人
   1     会议开始，介绍会议出席情况                            陈东风
   2     推选监票人                                            陈东风
   3     宣读股东大会须知                                      王亚飞
   4     审议以下议案：
   4-1   关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案          王亚飞
   5     股东投票、监票人统计选票                              陈东风
   6     监票人公布表决结果
   7     宣读股东大会决议                                      王亚飞
   8     律师宣读法律意见书                                        律师
   9     会议结束                                              陈东风
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             2019 年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东
大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
    二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围
绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言
的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺
序亦按持股数多的在先。
    五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，
应当首先报告其所持股份份额。
    六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。
    七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选
或不选均视为废票，请广大股东注意。
    八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股
东大会的监票人。
    九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
    十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果
需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和
网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。
议案一：
     关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
各位股东：
    一、经营范围变更情况
    根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：
    变更前经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算
机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。
    变更后经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算
机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的
进出口业务。
    二、《公司章程》修订情况
    结合经营范围变更事宜，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情
况如下：
               修订前                              修订后
                                    第十三条 经依法登记，公司的经营范
第十三条 经依法登记，公司的经营范
                                    围：通信及计算机软硬件技术开发、
围：通信及计算机软硬件技术开发、
                                    生产、销售；通信及计算机网络工程
生产、销售；通信及计算机网络工程
                                    技术咨询、技术培训；通信工程施工
技术咨询、技术培训；资格证书许可
                                    总承包；资格证书许可范围内的进出
范围内的进出口业务。
                                    口业务。
    除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。最终修订情况以公司
登记机关核准登记的范围为准。


    请审议。




                                               浪潮软件股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十月二十八日