证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临 2017-041


       长江出版传媒股份有限公司
   第五届董事会第八十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第八十一次会议于 2017 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会

议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议

事项。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召

开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1.《关于选聘公司 2017 年年度财务审计、内控审计机构的议案》；

    表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已期

满，为确保外部审计机构开展审计工作的客观性，按期完成公司 2017

年度审计工作，经公司董事会审计委员会提议，通过公开招标选聘，

公司拟选聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年

度财务审计、内控审计中介机构，年度审计费用 98 万元，聘期一年。

    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1994 年 3 月，总

部和注册地设在北京，旗下设有中天和资产评估有限公司（证券、期

货业务资质）、中天运工程造价咨询有限公司（甲级资质）、北京中天

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天运税务师事务所有限责任公司和北京中天和房地产土地评估有限

公司等专业公司。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货

相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资

质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中

国银行间市场交易商协会会员资格、司法鉴证及税务代理等资格和资

质。

    公司对瑞华会计师事务所审计专业团队近年来为公司审计工作

所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

    此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    2.《长江出版传媒股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股

东大会的议案》。

    表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       特此公告。




                                  长江出版传媒股份有限公司

                                         董事会

                                    2017 年 10 月 14 日




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