长江出版传媒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议文件




      二〇一七年十月三十日武汉



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                         目       录


长江出版传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程



议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司 2017 年年度财务

        审计、内控审计机构的议案




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              长江出版传媒股份有限公司
          2017 年第一次临时股东大会会议议程
    召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

    现场会议召开时间：2017 年 10 月 30 日下午 14:30

    股权登记日：2017 年 10 月 25 日

    现场会议召开地点：
    湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十六楼会议室

    会议内容：
      1   审议《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司 2017 年年度财务审
          计、内控审计机构的议案》

    一、主持人宣布现场会议开始

    二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的

人员及会议表决方式

    三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

    四、审议议案

   1、《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司 2017 年年度财务

审计、内控审计机构的议案》。

    五、股东就议案发言及回答股东提问

    六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

   七、主持人宣布表决结果

    八、主持人宣读会议决议

    九、律师宣读法律意见

    十、签署会议决议和会议记录
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议案 1： 长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司
          2017 年年度财务审计、内控审计机构的议案


各位股东及股东代表：

    因公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已

到，为确保外部审计机构开展审计工作的客观性，按期完成公司 2017

年度审计工作，经公司董事会审计委员会提议，通过公开招标选聘，

公司拟选聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年

度财务审计、内控审计中介机构，年度审计费用 98 万元，聘期一年。

    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1994 年 3 月，总

部和注册地设在北京，旗下设有中天和资产评估有限公司（证券、期

货业务资质）、中天运工程造价咨询有限公司（甲级资质）、北京中

天天运税务师事务所有限责任公司和北京中天和房地产土地评估有

限公司等专业公司。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期

货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级

资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、

中国银行间市场交易商协会会员资格、司法鉴证及税务代理等资格和

资质。

    以上议案，请予审议。

                                  长江出版传媒股份有限公司

                                      2017 年 10 月 30 日


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