长江传媒:2017年第一次临时股东大会会议文件2017-10-21
长江出版传媒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议文件
二〇一七年十月三十日武汉
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目 录
长江出版传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程
议案 1:长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司 2017 年年度财务
审计、内控审计机构的议案
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长江出版传媒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间:2017 年 10 月 30 日下午 14:30
股权登记日:2017 年 10 月 25 日
现场会议召开地点:
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十六楼会议室
会议内容:
1 审议《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司 2017 年年度财务审
计、内控审计机构的议案》
一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表,参加及列席会议的
人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人;主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
1、《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司 2017 年年度财务
审计、内控审计机构的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票,监票人监票,计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
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议案 1: 长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司
2017 年年度财务审计、内控审计机构的议案
各位股东及股东代表:
因公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的聘期已
到,为确保外部审计机构开展审计工作的客观性,按期完成公司 2017
年度审计工作,经公司董事会审计委员会提议,通过公开招标选聘,
公司拟选聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年
度财务审计、内控审计中介机构,年度审计费用 98 万元,聘期一年。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1994 年 3 月,总
部和注册地设在北京,旗下设有中天和资产评估有限公司(证券、期
货业务资质)、中天运工程造价咨询有限公司(甲级资质)、北京中
天天运税务师事务所有限责任公司和北京中天和房地产土地评估有
限公司等专业公司。该所拥有健全的执业资格和资质,包括证券、期
货相关业务审计资质,证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级
资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、
中国银行间市场交易商协会会员资格、司法鉴证及税务代理等资格和
资质。
以上议案,请予审议。
长江出版传媒股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
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