证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临 2018-002


       长江出版传媒股份有限公司
   第五届董事会第八十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第八十五次会议于 2018 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议

召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事

项。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召开

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1.《关于处置部分募集资金投资项目的议案》；

    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)《长

江传媒关于处置部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临

2018-001）。

    表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2.《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)《长

江传媒关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编

                                  1
号：临 2018-004）

    表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                  长江出版传媒股份有限公司

                                         董事会

                                    2018 年 1 月 24 日




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