长江出版传媒股份有限公司
2017 年年度股东大会会议文件
二〇一八年五月武汉
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目 录
长江出版传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 第3页
议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2017 年度工作报告 第5页
议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2017 年度工作报告 第 15 页
议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告 第 18 页
议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年度财务决算的议案 第 29 页
议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2018 年度财务预算的议案 第 31 页
议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年度日常关联交易
完成情况及 2018 年度计划的议案 第 33 页
议案 7：关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案
第 40 页
议案 8：长江出版传媒股份有限公司 2017 年度报告及摘要 第 41 页
议案 9：关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买
理财产品的议案 第 42 页
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长江出版传媒股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2018 年 5 月 4 日下午 14:30
股权登记日：2018 年 4 月 26 日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十六楼会议室
会议内容：
1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2018 年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年度日常关联交易完成
情况及 2018 年度计划的议案》
7 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议
案》
8 审议《长江出版传媒股份有限公司 2017 年度报告及摘要》
9 审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买
理财产品的议案》
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的
人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
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1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》；
2、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》；
3、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》；
4、《关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年度财务决算的议案》；
5、《关于长江出版传媒股份有限公司 2018 年度财务预算的议案》；
6、《关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年度日常关联交易完成
情况及 2018 年度计划的议案》；
7、《关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年度利润分配预案
的议案》；
8、《长江出版传媒股份有限公司 2017 年度报告及摘要》；
9、《长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财
产品的议案》；
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
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议案 1： 长江出版传媒股份有限公司
董事会 2017 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2017 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋
予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重
大事项的决策，工作中勤勉尽职、诚实守信、凝心聚力、克难奋进，
努力维护公司及全体股东的合法权益，较好地完成了年初确定的目标
和任务。报告期内，公司实现营业收入 112.32 亿元，同比下降 19%，
主要是大宗贸易及其他物资贸易规模压缩 30 亿元，剔除该项因素，
出版发行主业收入较上年度增长 6%；实现净利润 6.34 亿元，同比增
长 5%。每股收益 0.51 元，同比增长 4%；资产总额达到 100.36 亿元，
同比增长 3%，资产负债率 38%；净资产 62.18 亿元，同比增长 10%。
现将有关具体情况汇报如下：
一、2017 年董事会主要工作情况
报告期内，董事会坚持稳中求进的总基调，进一步突出主业发展、
进一步突出创新发展，强化党建引领、强化基层基础、强化规范管理、
强化人才保障，精品创作获得新业绩，产业转型取得新进展，管理水
平得到新提升，人才队伍呈现新气象。
（一）完善公司治理体系，确保运行规范有效。报告期内，董事
会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进改革发展的关键举措，
不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分
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明、各司其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系，进一步理顺
企业所有权、决策权、执行权、监督权的授权链条，提升董事会、董
事长办公会运作水平。报告期内，公司组织筹备股份公司股东大会 2
次、董事会 15 次、董事长办公会 34 次，集体研究议题近 120 个，还
将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了“三重一大”事项
的程序规范性和决策科学性，努力把国有企业特有的政治优势、组织
优势转化为企业竞争优势。报告期内，公司严格落实上市公司监管的
最新要求，圆满完成股份公司重大事项信息披露工作，累计发布公告
45 份，高质量完成了股份公司 2016 年年度报告、2017 年半年报、2017
年一、三季度报等定期报告编制和披露工作。
（二）主题图书出版发行亮点突出。报告期内，公司以学习宣传
贯彻党的十九大精神作为全年工作的主线，加强组织领导，做好宣传
动员，严格质量把关，强化供应保障，全面做好党的十九大重点出版
物出版发行工作。一是策划好党的十九大重点选题。重点围绕党的十
九大、改革开放 40 周年、建国 70 周年、建党 100 周年，精心策划出
版了 30 种彰显主流价值、弘扬时代精神、记录历史丰碑的重点选题，
有 3 个项目入选中宣部和总局“主题出版重点出版物”目录，《马克
思主义大辞典》入选中宣部迎接党的十九大主题出版重点选题。二是
组织好党的十九大文件发行。全省十九大文件及学习辅导读物累计发
行 520 万册，发行数量在全国领先。《习近平谈治国理政》第二卷全
省征订 50 万册，发行量位居全国前列。三是落实好意识形态工作责
任制。成立了意识形态工作领导小组，领导班子成员全覆盖，把意识
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形态工作纳入公司党建工作规划、纳入企业目标管理、纳入党委议事
日程、纳入干部考核目标，坚持把严守“两个底线”的总要求贯穿于
图书内容生产各个环节。
（三）精品出版和产品线建设成效明显。报告期内，公司进一步
突出主业发展，始终把内容建设放在第一位，把质量放在第一位，把
出好书放在第一位，强化精品意识、弘扬工匠精神，努力通过“精耕
细作”打造精品力作。一是实施一系列改革举措。成立精品出版领导
小组，由公司党委书记、董事长担任组长，在各出版单位成立了由社
长或总编负责的精品出版工作专班，将湖北科技社“绿手指”园艺系
列、湖北美术社“绘森活”系列、长江少儿社“少儿科普馆”单独立
项运作。在出版单位设立首席编辑工作室，选拔任用 4 名“首席编辑”。
加大主题出版和精品出版的资助力度，设立精品出版专项资金，对获
得国家“三大奖”等各级重点出版奖项、项目的个人和团队予以奖励。
二是获得一系列奖励资助。2017 年，入选国家级各类出版奖项、项
目及推荐 54 项，省级 161 项。《雪祭》获中宣部“五一个工程”奖，
《中国教育改革大系》获中国出版政府奖，《中国第一条长大高速铁
路干线技术创新工程》等 4 种图书获得中华优秀出版物奖。入选国家
出版基金 10 项，《致教师》等 2 种图书入选总局“大众喜爱的 50 种
图书”，《致成长中的你——十五封青春书简》等 3 种图书入选总局
“向全国青少年推荐的百种优秀出版物”，《小学生天地》入选总局
“向全国少年儿童推荐的百种优秀报刊”，《对阵》等 3 种图书入选
“中国文艺原创精品出版工程（第二期）”，《中国书法文化教育丛
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书》（阿拉伯文）等 4 种图书入选总局“2017 年丝路书香工程”重
点翻译资助项目，入选数量居全国地方出版集团前列。三是打造一系
列优质产品线。湖北人民社传统文化（朝读经典）系列，长江文艺社
长篇历史小说、散文诗歌系列，湖北教育社学术文化、经典阅读和书
法文化系列，长江少儿社经典儿童文学、画本绘本系列，湖北科技社
园艺生活、科普系列，湖北美术社绘本与艺术设计、美术教育系列，
崇文书局“崇文馆”系列，九通社“九通早教”系列等十几条产品线
无论是经济规模还是知名度、影响力都显著提升。
（四）实体书店建设取得新进展。报告期内，公司将实体书店转
型升级作为助推公司发展的新引擎和服务全民阅读的重要阵地，新建
网点 40 家，改造升级大中型书城 9 家，并设立实体书店专项扶持资
金，相继建成了以长江书城、万隆书城、随州书城、鄂州书城等为标
杆的集新业态、新空间、新体验为一体的“特色书城”，基本形成了
以大型文化地标新华书城、城市文化消费中心、连锁书店等为骨干，
主题书店、校园书店、社区、乡镇书店为补充的渠道网络体系。
（五）产业转型升级迈出新步伐。报告期内，公司围绕“出版+”
“文化+”，依托特色内容、品牌资源和资金优势，探索产业链延伸
发展，努力培育新业态、新模式、新产业。一是探索数字出版融合创
新。在数字党建领域，数字出版公司着力打造的智慧党建项目，策划
“党员知家”系列平台产品，入选国家改革发展项目库。在数字阅读
领域，研发覆盖多终端的产品体系，实施草根计划项目，建立湖北省
作家梯队和湖北作家数据库，目前数据库共有作品 633 部、作者 269
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名；长江中文网实施精品 IP 孵化，平台现有签约作品共计 13800 余
部，签约作家超过 10000 名。二是探索对外投资延伸发展。依托德锦
公司与湖北省高投、长江文创共同发起设立湖北长江文锦股权投资基
金，拓展了资本运营和产业发展空间。三是探索项目资金引领带动。
积极开展产业类项目申报工作，带动传统业务数字化转型，推动产业
转型融合发展。2017 年共有 24 个项目获得中央文化产业发展资金、
省级各类专项资金扶持，共有 20 个项目入选总局、省局新闻出版改
革项目库。
（六）“一带一路”文化走出去取得新成果。报告期内，公司版
权贸易输出 21 种，104 册。出口图书 22 万余册，同比增长 21.5%。
2017 年 5 月，圆满完成“2017 俄罗斯湖北传媒周”筹办工作。湖北
人民社《中国思想发展史》（阿拉伯文版）、长江文艺社《致教师》
（英文版）、湖北教育社《中国书法文化教育丛书》（阿拉伯文版）、
湖北科技社《同舟共济一甲子：中非建交 60 周年人物录》（法文版）
4 种图书入选“2017 丝路书香工程重点翻译资助项目”，入选数量居
全国地方出版集团前列。马来西亚吉隆坡中文书店顺利开业。
（七）管理提质增效成为新常态。报告期内，公司面对企业管理
中存在的问题和薄弱环节，按照“规范化、标准化、程序化”的目标
要求，全面开展管理提升工作，通过精细管理向内部挖潜力，“三去
一降一补”专项治理当年实现效益 6,000 余万元。在运营管理方面，
依托 ERP 管理系统，构建“编印发”和“人财物”全流程一体化管理，
着力抓好流程再造和过程控制，提升了管理的数据化和精确性水平，
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增强了企业整体运营效率。在资金管理方面，以“严控资金风险”为
中心工作，加强对总部及各子公司资金的统筹管理。在法务管理方面，
强化依法经营管理意识，提高法律风险防范意识，并颁布制定《合同
管理暂行办法》，进一步完善公司风险管理体系。
（八）党建和队伍建设激发新活力。报告期内，公司牢固树立“把
抓好党建作为最大的政绩”的理念，以党的政治建设为统领，发挥企
业党组织的领导核心和政治核心作用，提高党把方向、谋大局、定政
策、促改革的能力和定力。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。
组织全体党员集中收看中国共产党第十九次全国代表大会开幕会。各
基层党支部以“学习贯彻党的十九大精神”为主题，开展“主题党日
活动”。二是积极推进学习教育常态化制度化。抓好经常性学习教育，
对中央的重要文件、习近平总书记最新发表的重要讲话，并严格执行
一学一报、定期通报等制度，推动学习由“软任务”变成“硬约束”。
三是不断深化“红旗党支部”创建工作。组织召开创建动员会和党建
工作座谈会，各党支部积极开展系列创建活动。数字出版公司党支部
积极探索“互联网+党建”新模式，被评为省直机关工委“红旗党支
部”，并入选国家中直机关工委“党建创新成果十佳案例”。报告期
内，公司通过积极“引才”、全面“育才”、科学“用才”和诚心“留
才”，努力构建“进得来、留得住、干得欢、有盼头”的人才工作机
制。
二、2018 年董事会重点工作计划
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2018 年，公司坚持“稳中求进”的总基调，深化改革、挺拔主
业、精细管理，贯彻实施供给侧结构性改革，深入推进文化与科技、
金融等产业的融合，促进产业结构、经营管理、发展质量进一步优化
提升，实现主业更强、产业更大、效益更优。根据对出版传媒业发展
情况和出版物市场需求的分析，结合公司战略发展规划和 2018 年度
经营目标，公司预计 2018 年度实现营业收入 110-120 亿元，营业成
本 90-100 亿元。
（一）做好主题出版，唱响主旋律。将主题出版项目作为重点项
目进行督办，确保推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄
的优秀主题出版物。2018 年是改革开放 40 周年，是马克思诞辰 200
周年，《共产党宣言》发表 170 周年，重点做好《马克思主义大辞典》
等一批主题图书出版。做好《习近平谈治国理政》（第二卷）等主题
图书发行工作，确保发行工作走在全国前列。2019 年建国 70 周年、
2020 年全面建成小康社会、2021 年建党 100 周年，公司将提前谋划、
精心策划一批彰显主流思想价值的重点选题。
（二）突出主业做强主业，增强核心竞争能力。2018 年，公司
的各项工作、资源、投入都将围绕主业来布局，重点是深化出版主业
供给侧结构性改革，提高主业发展质量和效益，打造出版企业主业核
心竞争力。一是抓好精品出版工程。把创作生产优秀作品作为中心环
节，积极发扬精益求精的工匠精神，在提高内容原创力上下功夫，在
拓展题材、内容、形式、手法上下功夫，策划出版一批读者喜爱、市
场畅销的出版产品，做到保高原、攀高峰，努力打造精品名社。二是
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提升阅读服务水平。紧紧围绕服务全民阅读，激发实体书店活力，采
取“文化+商业”的模式，切实推进品牌形象创新，服务模式创新，
经营业态创新，管理机制创新，在店面体验、平台建设、复合经营和
连锁跨界上下功夫，加快推进实体书店从单纯的卖图书向卖文化、卖
创意的多功能文化体验空间转变，把实体书店打造成开放式的共享阅
读平台和全民阅读服务中心。三是做优物资印刷板块。紧紧围绕出版
主业，提升为木浆、纸浆和油墨耗材等跟主业相关的业务比重。四是
加快文化走出去。做好走出去整体规划布局，在做好版权贸易的前提
下，围绕“一带一路”，扩大与海外主流出版文化机构交流合作，完
善走出去方式、强化走出去效果，对外讲好中国故事。
（三）坚持创新融合发展，拓展产业成长空间。把创新作为引领
发展的第一动力，实施创新驱动战略，推进出版资源与经济社会各领
域生产要素在更广范围、更深程度、更高层次的融合创新。一是推进
“出版+数字技术”融合创新。围绕互联网、大数据、云计算、物联
网、虚拟现实和人工智能等数字技术，推进制作流程一体化、内容集
成一体化，传播分发一体化，资源配置一体化，走好“融出版”之路。
二是推进“出版+实体经济”融合创新。引导出版资源融入一系列实
体经济，通过联合开发、个性定制、品牌合作、自主生产等方式，加
大产业链延伸，探索“出版+设计服务业”、“出版+装备制造业”、
“出版+旅游业”、“出版+农业”、“出版+教育产业”、“出版+
体育产业”等多种业态融合模式，提高出版对相关产业的关联性和带
动性，形成新的增长点。三是推进“出版+资本运营”的融合创新。
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通过企业融资，引导各类社会资本积极投入公司产业发展，形成多层
次、多渠道、多元化的资本孵化支撑态势。通过外延并购，整合符合
产业发展方向的新兴业态，加速业务转型和业绩扩张；通过资产重组，
调配内部资源，提高资产质量，增强整体实力；通过金融投资，盘活
闲置资金，拓展资金配置渠道，提高资金运营效益。
（四）强化规范管理，提升经营管理水平。不断完善企业治理，
确保从决策到执行各环节合法化、规范化和程序化。一是规范流程管
控。严格执行“三审制”、“三校一读”，认真把好政治导向关、价
值取向关、内容题材关、出版质量关，强化书稿统筹、编辑加工、装
帧印刷等环节的质量管理，确保项目出版质量。二是强化精细管理。
通过目标计划化、业务流程化、措施具体化、行为标准化、控制过程
化，降低消耗、提高质量、提高效率，坚持聚焦精品出版、精准出版、
精细出版，推动各单位在运营效率、库存控制、营销管理上提高水平。
三是抓好财务管理。坚守财经纪律底线，强化预算管理，加强成本费
用的事前和过程控制。实施存货动态管理，全面清理外部应收账款，
控制呆死账风险。四是突出市值管理。通过做好信息披露，完善公司
治理，健全分红机制，推进资本运作等方式，实现公司价值的有效传
播和提升。五是严格风险管控。对公司内控体系进行全面梳理和完善，
做到事前预防、事中控制、事后救济，重点防控资金风险、市场风险、
合同风险、信用风险和廉政风险。对重大投资并购事项加强论证分析
和投后管理。
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（五）坚持以人为本以人为先，激发人才强企活力。一是设好门
槛进好人。梳理和规范各类岗位的进人的标准条件和审批程序，通过
校园招聘接收应届毕业生储备人才，通过 2018 年春季社会招聘录用
成熟可用的专业人才，通过引进职业经理人解决新业务、新项目的紧
缺人才及高端人才。二是定好制度用好人。根据能力席位来配备具体
岗位人员，调整优化薪酬体系，实行工资薪酬待遇逐步向管理一线、
工作一线倾斜，为项目制、名家工作室、“社中社”等形式的创新创
业制定配套政策。三是加强培训育好人。建立完善不同层级和专业的
培训体系，通过更有针对性、操作性的培训，帮助广大员工提升专业
技能、做好职业规划。
以上报告，请予以审议。
长江出版传媒股份有限公司
2018年5月4日
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议案 2： 长江出版传媒股份有限公司
监事会 2017 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2017 年公司第五届监事会依照《公司法》、公司《章程》《监事
会议事规则》等法律法规的要求，认真履行监督职责。现将 2017 年
度监事会工作报告如下：
一、按照公司章程规范召开监事会会议履行监督职责
2017 年共计召开监事会会议 6 次，历次监事会会议审议的主要
议题内容情况如下：
1．2017 年 4 月 7 日监事会以通讯方式召开会议，审议通过《长
江出版传媒股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》《长江出版传媒股
份有限公司监事会 2016 年度工作报告》《长江出版传媒股份有限公司
2016 年度内部控制评价报告》《长江出版传媒股份有限公司 2016 年
度关于募集资金年度存放与使用情况的专项检查报告》。
2．2017 年 4 月 27 日监事会以通讯方式召开会议，审议通过《长
江出版传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告》。
3．2017 年 7 月 31 日监事会以通讯方式召开会议，审议通过《长
江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资购买理财产品的
议案》。
4．2017 年 8 月 28 日监事会以通讯方式召开会议，审议通过《长
江出版传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》《长江出版传媒股份有
限公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
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5．2017 年 9 月 18 日监事会以通讯方式召开会议，审议通过《长
江出版传媒股份有限公司关于变更会计政策的议案》。
6．2017 年 10 月 27 日监事会以通讯方式召开会议，审议通过《长
江出版传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
2017 年公司监事会监事除参加监事会会议外，认真履行自身职
责，列席或出席公司董事会和股东大会，履行了监事会的知情、监督、
检查等职责。
二、监事会对监督公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、
决议事项以及董事会对股东大会的执行情况，符合有关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，公司运作和管理规范有效。2017 年聘请
中介机构协助开展内部控制自我评价工作，有助于公司全面查找管理
漏洞，提升管理水平。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会定期审核了公司的财务报告。监事会认为：公
司财务报表在所有重大事项方面按照企业会计准则的规定编制，公允
地反应了公司 2017 年的财务状况、经营成果和现金流量。中天运
会计师事务所已对公司 2017 年度的财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，2013
年公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 173,965,824
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股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元。2017
年度没有拨出使用募集资金。
监事会认为募集资金使用符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公
司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。
五、对公司收购、出售有关资产监督情况的独立意见
报告期内，公司通过收购、出售有关资产情况符合国家有关法律
法规和公司内部的管理规范要求，均履行了相关程序，没有损害股东
的利益。
六、对公司关联交易监督情况的独立意见
监事会对公司报告期内所发生的经营性关联交易实施了监督，监
事会认为：公司关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。
以上报告，请予以审议。
长江出版传媒股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
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议案 3： 长江出版传媒股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）各
位独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件
和《长江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
《长江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立
董事工作制度》”）等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极参与
公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、
公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进了公司董事会的规
范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护了公司全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2017 年度（以下或称“报告期”）履行职
责情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
公司董事会有 4 名独立董事。
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
喻景忠，男，1964 年 6 月出生，民主建国会会员，中南财经政
法大学会计学院副教授，注册会计师非执业会员。现任香港管理科学
研究院特聘专家；清华大学、武汉大学、西南交通大学特聘教授；湖
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北省注册会计师考试委员会兼职教授，全国物证技术检验委员会副秘
书长，最高人民检察院司法会计顾问，湖北省国有企业清产核资专家
咨询组专家，武汉市司法会计鉴定专家委员会委员，湖北省检察院、
湖北省高级法院技术顾问，湖北省国有大型企业改制协调专家组副组
长；担任武汉武商集团股份有限公司（000501）、武汉高德红外股份
有限公司（002414）独立董事。
刘洪，男，1961 年 9 月生，江西省宜春市人，中国国籍，无境
外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任，教授，
博士生导师。主要社会兼职有第一届全国应用统计专业硕士教学指导
委员会委员，中国统计教育学会副会长，中国工业统计教学研究会副
理事长，（中国）南方经济统计研究会常务理事兼副会长，武汉市统
计学会副会长等。主持并完成国家、省级科学重点研究项目等 30 余
项。近年来在国家权威学术期刊、全国性学术会议上发表学术论文 60
余篇，主编、参编教材和其它著作 5 部，研究成果获国家、省级奖
励 10 余项。
段若鹏，男，1951 年 10 月出生，安徽安庆人；中国国籍，无境
外永久居留权；中共中央党校教授、博士生导师，研究生院原副院长、
党委书记，2014 年 8 月退休；长期从事党史、党建、思想政治教育
等专业的教学与科研工作；中国领导科学研究会常务理事、中国市场
经济研究会副秘书长。
杨德林，男，1962 年 4 月生，中共党员，湖北荆门人，祖籍河
19
南南阳，中国国籍，无境外永久居留权。现任清华大学经济管理学院
创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地
清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究会常
务副理事长，中国技术经济学会副理事长兼秘书长，首都企业改革与
发展研究会常务理事，华夏银行股份有限公司董事会独立董事。主要
研究领域为制度变革与创业，大学与产业联系，公司战略等。作为负
责人承担的正在研究和已完成的课题中，包括国家社科基金重大课
题，国家重点研发计划课题，国家社科基金重点课题，教育部人文社
科重点研究基地重大课题，国家自然科学基金课题和全国教育规划重
点课题等。研究成果获得北京市教育科学研究优秀成果二等奖 1 项、
中国科学院自然科学三等奖 1 项、云南省科技进步二等奖 1 项、北京
市高等教育精品教材 1 本和清华大学教学成果一等奖 1 项。
（二）关于独立性的情况说明
公司全体独立董事均具备《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所要求的独立性，不存
在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，公司组织召开股东大会 2 次、董事会 15 次，独立董
事通过现场或委托方式出席了上述会议。会前认真审阅会议报告及相
关材料，广泛了解相关信息；会上积极参与各项议题的讨论并提出合
20
理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求
对公司重大事件发表独立意见。为会议的正确、科学决策发挥了积极
作用。
报告期内，独立董事勤勉尽责地工作，密切关注公司的经营管理
情况和财务状况，听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况
的汇报,对定期报告进行认真审议,监督和核查董事、高管的履职情
况。公司及时向独立董事报送相关文件、资料，安排调研，为独立董
事履职提供服务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，全体独立董事恪守充分发挥在经济、财务、经营管理
等方面的经验和专长，独立董事特别关注公司关联交易、对外担保及
资金占用、募集资金使用、董事提名及董事薪酬、高管人员聘任及薪
酬考核、业绩预告及业绩快报、聘任或者更换会计师事务所、现金分
红及投资者回报、公司及股东履行承诺、信息披露、内部控制、董事
会以及下属专门委员会运作等重大事项，充分独立地发表专业见解。
（一）关联交易情况
公司于2017年4月7日召开第五届董事会第七十二次会议，审议通
过了《公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划的议案》。
独立董事认为上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所
及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易
21
内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允
合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
公司于2017年6月2日召开第五届董事会第七十六次会议，审议通
过了《关于补充确认关联交易的议案》。独立董事认为本次关联交易
有利于拓展公司新的投资机会和利润增长点，符合公司及全体股东的
利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；关联董
事在审议该关联交易时回避了表决，关联交易表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司于2017年7月31日召开第五届董事会第七十七次会议，审议
通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易的议案》。独立
董事认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
利益及股东权益的情形；本次关联交易价格客观公允，体现了公正、
公平的原则，表决程序符合有关法律法规的规定，有利于规范公司与
关联方的关联交易，有利于维护公司全体股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
独立董事于2017年4月7日发表了关于公司对外担保事项的专项
说明及独立意见，认为根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，
公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过；
公司在2016年度没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，没有
对控股子公司以外的企业提供担保，只有公司为控股子公司及控股子
公司之间发生的担保；公司为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限
22
公司向银行申请对其30亿元综合授信额度提供连带责任保证，湖北长
江出版印刷物资有限公司的资产负债率超过70%；公司严格遵守内控
制度、控制对外担保风险，保护中小投资者利益。
公司于2017年4月27日召开第五届董事会第七十三次会议，审议
通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。独立董事认
为湖北省新华书店（集团）有限公司提供银行综合授信业务担保，系
新华集团生产经营的需要。被担保的新华集团为公司全资子公司，经
营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于满足新华
集团资金需求，加快推动其生产经营业务的正常开展，符合公司整体
发展的需要，符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，批准
程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
（三）募集资金的使用情况
公司于2017年7月31日召开第五届董事会第七十七次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。独立董
事认为本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制
度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超
过人民币10 亿元（含10亿元）闲置募集资金投资于安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理
收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵
触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
23
（四）董事、高级管理人员任免以及薪酬情况
公司于2017年3月20日召开第五届董事会第七十一次会议，审议
通过了《关于聘任公司副总经理和总会计师的议案》，独立董事对本
次会议候选人的个人履历、工作经历进行了审查，认为李兵先生、王
勇先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员
任职资格的规定，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形
以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象；本
次审议事项程序合法，聘任李兵先生为副总经理、王勇先生为总会计
师的相关提名程序符合法律法规及公司章程的规定。
公司于2017年5月15日召开第五届董事会第七十四次会议，审议
通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，独立董事对本次
会议提名的董事候选人的个人履历进行了审查，认为陈义国先生符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规
定，拥有履行职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和上海证券交易所惩戒；本次董事会补选董事的提名方式、
聘任程序合法，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。
公司于2017年8月21日召开第五届董事会第七十八次会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》，独立董事对本次会议候选人
的个人履历、工作经历进行了审查，认为邱菊生先生的任职资格符合
《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，未发
24
现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定
为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象；本次审议事项程序合法，
聘任邱菊生先生为总经理的相关提名程序符合法律法规及公司章程
的规定。
董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标
完成情况对公司2017年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，
我们认为，在公司2017年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪
酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发
放。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，于2017年1
月3日披露2016年年度业绩预增公告。业绩预增公告数据与经会计师
事务所审计后的数据基本一致。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
公司于2017年10月13日召开第五届董事会第八十一次会议，审议
通过了《关于选聘公司2017年年度财务审计、内控审计机构的议案》，
独立董事认为公司拟选聘的中天运会计师事务所具有从事证券期货
相关审计业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够满足公司2017年年度审计工作的要求，能够独立对公司
内部控制及财务状况进行审计。公司聘任中天运会计师事务所为公司
2017年年度财务审计、内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证
25
券法》、《长江出版传媒股份有限公司章程》和《长江出版传媒股份
有限公司中介机构选聘管理暂行办法》等有关规定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司积极应对复杂多变的市场形势，着力进行数字化转型和产业
升级，并综合考量公司发展规划、资金情况和投资需求，立足于投资
者中长期利益，制定了公司 2016年度利润分配方案，还组织召开2016
年度业绩及现金分红说明会，与投资者进行了全面沟通。为进一步贯
彻《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定，公司将
改进现金分红政策，完善有关技术方案，加大利润分配力度，并进一
步增加资金投入，优化产业布局，加快转型升级，增强发展后劲，兼
顾投资者短期和中长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
机制，努力创造更好的业绩回馈广大投资者。 公司独立董事对2016
年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2016年度利润分
配预案符合有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在
考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司
股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报，同意将上述议案
提交公司2016年年度股东大会审议。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，并
以临时公告的方式向社会公开披露，在本报告期内公司及股东没有发
生违反承诺履行的情况。
26
（九）信息披露的执行情况
2017 年，公司共发布定期报告四次，临时公告 45 次，非公告上
网 2 次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告。公司坚持及
时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。
（十）内部控制的执行情况
公司已在专业机构的协助下,遵循财政部等五部委联合下发的
《企业内部控制基本规范》及其配套指引和 《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中
华人民共和国证券法》等国家法律法规，建立了以风险管理为核心的
内部控制体系。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个
专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了
审议，运作规范。
四、其他
1.未有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2.未有独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生；
3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况的发生。
27
2018 年，全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，
认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥专业
独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。
以上报告，请予以审议。
述职人（现任）： 喻景忠 刘 洪 段若鹏 杨德林
长江出版传媒股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
28
议案 4： 关于长江出版传媒股份有限公司
2017 年度财务决算的议案
各位股东及股东代表：
根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定，长江出
版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2017 年度财务决算
工作。现将有关情况报告如下：
公司 2017 年度财务决算以经中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）审计的合并会计报表为基础编制，合并范围包括公司总部、湖北
人民出版社有限公司等 21 家一级子公司、海豚传媒股份有限公司等
28 家二级子公司。
2017 年公司实现营业收入 112.32 亿元，同比下降 19%，主要是
大宗贸易及其他物资贸易规模压缩 30 亿元，剔除该项因素，出版发
行主业收入较上年度增长 6%。实现净利润 6.34 亿元，同比增长 5%。
每股收益 0.51 元，同比增长 4%。资产总额达到 100.36 亿元，同比
增长 3%，资产负债率 38%。净资产 62.18 亿元，同比增长 10%。加权
平均净资产收益率 10.50%，同比下降 0.72 个百分点，扣除非经常性
损益后的加权平均净资产收益率 8.73%，同比下降 0.36 个百分点。
公司主要财务指标与 2016 年比较情况如下：
单位:万元
本年比上年增
主要会计数据 2017 年 2016 年
长（%）
营业收入 1,123,186 1,384,297 -19
29
本年比上年增
主要会计数据 2017 年 2016 年
长（%）
营业利润 61,680 50,130 23
利润总额 64,465 61,434 5
净利润 63,374 60,246 5
基本每股收益（元／
0.51 0.49 4
股）
经营活动产生的现
17,599 66,999 -74
金流量净额
每股经营活动产生
的现金流量净额（元 0.15 0.55 -74
／股）
资产总额 1,003,638 975,785 3
负债总额 381,802 410,154 -7
净资产 621,835 565,631 10
以上议案，请予以审议。
长江出版传媒股份有限公司
2018年5月4日
30
议案5： 关于长江出版传媒股份有限公司
2018年度财务预算的议案
各位股东及股东代表：
2018 年公司遵循“进一步突出主业发展，进一步突出创新发
展”的工作思路，以“强化党建引领、强化基层基础、强化规范管
理、强化人才保障”为工作方法，结合党的十九大对推动文化产业
发展的具体要求，反思自身实际发展能力，制订了 2018 年度经营目
标，并据此编制了公司 2018 年度财务预算：
一、预算编制基础、范围和原则
根据公司董事会、监事会及总部年度费用预算，公司下属 20 家
一级子（分）公司（教材中心、人民社、文艺社、教育社、少儿集团、
美术社、科技社、崇文书局、九通社、报刊集团、新华集团、新华
印务、物资公司、数字公司、长瑞星润、盘古公司、德锦公司、文
化广场、英爵意司、安全与生产），1 家总部直管的二级子公司（博
盛教育）的 2018 年度财务预算报告，遵循《企业会计准则》等国家
各项财经法规，依据公司《财务预算管理暂行办法》，结合各子公司
2017 年度实际完成情况和 2018 年度经营目标任务，本着“稳中求
进”的原则编制完成。
2018 年预算所采用的会计政策与会计估计与 2017 年度保持一
致。
二、财务预算编制的基本前提
1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大
31
变化。
2、假设本预算期内中小学义务教育阶段教材价格等因素可以弥
补纸张成本的增加。
3、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。
4、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。
三、主要预算指标
根据对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析，结合公
司战略发展规划和 2018 年度经营目标，公司预计 2018 年度实现营业
收入 110-120 亿元，营业成本 90-100 亿元。
以上议案，请予以审议。
长江出版传媒股份有限公司
2018年5月4日
32
议案 6： 关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年
日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017 年日常关联
交易情况进行了统计，并以 2018 年度公司的生产经营计划目标等有
关数据为基础，对 2018 年发生的日常关联交易进行合理预计，现将
有关情况说明如下：
一、2017 年度日常关联交易执行的相关情况
2017 年预计日常关联交易金额约为 14,000 万元，公司 2017 年
日常关联交易实际发生额为 11,656 万元。具体情况如下：
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元 币种:人民币
关联方 关联交易内容 2017 年度发生额
北京长江新世纪文化传媒有限公司 图书采购 1,248,860.61
湖北武穴银莹化工有限公司 其他 364,786.32
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司 图书 34,177,818.62
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元 币种:人民币
关联方 关联交易内容 2017 年度发生额
北京长江新世纪文化传媒有限公司 图书销售 37,804,335.61
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司 图书销售 302,667.79
华中国家版权交易中心有限公司 软件开发 118,867.93
湖北长江讯飞教育服务有限公司 印刷 37,735.85
湖北长江出版传媒集团有限公司 其他 32,850.59
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司 图书销售 436,130.29
33
3、公司作为出租人
单位：元 币种:人民币
承租方名称 租赁资产种类 2017 年度的租赁收入
湖北长江同济堂健康传媒有限公司 房产 355,560.71
4、公司作为承租人
单位：元 币种:人民币
出租方名称 租赁资产种类 2017 年度的租赁费
湖北长江东光物业管理有限责任公司 房产 11,343,029.26
湖北长江出版传媒集团有限公司 户外广告位等租赁 5,500,000.00
湖北省新华资产管理公司 房产 893,719.05
湖北长江出版传媒集团有限公司 房产 23,128,470.31
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司 房产 817,637.00
二、2018 年日常关联交易预计情况
2018 年预计日常关联交易金额约为 15,130 万元。具体情况如下：
1、采购商品/接受劳务情况
单位：万元 币种:人民币
关联方 关联交易内容 2018 年度预计发生额
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司 图书 4000
北京长江新世纪文化传媒有限公司 图书采购 200
湖北长江东光物业管理有限责任公司 物业服务 1500
湖北武穴银莹化工有限公司 其他 60
2、出售商品/提供劳务情况
单位：万元 币种:人民币
关联方 关联交易内容 2018 年度预计发生额
北京长江新世纪文化传媒有限公司 图书销售 4500
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司 图书销售 100
湖北长江讯飞教育服务有限公司 印刷 20
湖北长江崇文国际文化交流有限公司 其他 50
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司 图书销售 50
34
3、公司作为承租人
单位：万元 币种:人民币
出租方名称 租赁资产种类 2018 年度预计发生额
湖北省新华资产管理公司 房产 500
湖北长江出版传媒集团有限公司 房产、户外广告等租赁 4000
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司 房产 150
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日，住
所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层，法定代表人为陈义国，注
册资本为人民币150,000万元。
（2）湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30
日，注册资本500万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268
号。经营范围为物业管理；针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金
交电、日用杂品、家具、建筑材料销售；摄影、日用品修理服务；装
饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限
责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资
子公司。
（3）湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司成立于2009年12
月17日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号，注册资本为人民币300
万元。经营范围为卷烟、雪茄烟零售业务；食品销售；会务服务；物
业管理；日用百货、办公用品零售；汽车美容服务；家政保洁服务。
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司为公司控股股东湖北长江
35
出版传媒集团有限公司下属全资子公司。
（4）湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上
2009年改制变更设立，注册资本100,000,000元，注册地址为武汉市
发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、
商务咨询服务、房地产开发等；物业管理；文化用品、印刷设备及耗
材、日用百货、电子产品、软件产品销售；塑料、橡胶、润滑油销售；
焦炭、有色金属、矿产品销售；五金交电、建筑材料、装饰材料、汽
车配件、工艺美术品批发兼零售；纸张、造纸材料、木浆、钢材、农
产品、化工材料批发兼零售；广告设计、制作及代理发布（涉及国家
特别规定的广告除外）。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股
东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。
（5）心喜阅信息咨询（深圳）有限公司，成立于2010年7月20
日，住所为深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场A座，注册资本2000
万，经营范围为：外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投
资咨询、市场营销策划、企业形象策划、平面图文设计和相关咨询服
务、动漫设计（以上均不含国家限制类、禁止类项目）。国内版图书、
期刊的批发、零售。
（6）北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日，
住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室，注册资本为
300万元，经营范围为组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；
知识产权代理（不含专利代理）；技术推广服务；出版物零售等。
36
（7）湖北长江讯飞教育服务有限公司，成立为2015年1月，住所
为武汉市洪山区珞瑜路78号长江传媒大厦18层11号，注册资本400万，
湖北长江报刊传媒（集团）有限公司出资额176万元，占注册资本的
44%，经营范围为软件开发及销售；网页设计、制作；广告设计、制
作、代理及发布；多媒体领域的技术开发；企业营销策划；会议及展
览服务；教育配套工程服务等。
（8）湖北长江崇文国际文化交流有限公司，成立2007年2月，住
所为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城出版大厦16层，
注册资本15000万元，经营范围为组织文化交流活动；自费出国留学
中介；图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务（有效期至2018年4
月30日）；商品和技术的进出口（不含国家禁止或限制的商品和技术
的进出口）等，为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属
全资子公司。
（9）湖北武穴银莹化工有限公司，成立于2010年12月，住所为
武穴市田镇工业新区医药化工产业园，注册资本859.28万，经营范围
为增白剂的生产、销售；造纸化学品(不含需国家专项审批的品种）、
增白剂的原材料（不含需国家专项审批的品种）、印刷辅料（不含需
国家专项审批的品种）的销售。
2、关联关系
(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司685,196,237股的
股份，持股比例为56.46% ，为公司的控股股东；湖北长江东光物业
37
管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北长江出版传
媒集团后勤服务有限公司和湖北长江崇文国际文化交流有限公司为
公司控股股东的全资子公司；
(2)心喜阅信息咨询（深圳）有限公司为本公司全资子公司湖北
教育出版社有限公司的参股公司，北京长江新世纪文化传媒有限公司
为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司，湖北长江
讯飞教育服务有限公司为公司全资子公司湖北长江报刊传媒（集团）
有限公司的参股公司，湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公
司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司。上述四家公司为本公
司的联营企业。
四、定价政策和定价依据
上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价
原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程
序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别
是中小股东利益的行为。
五、交易目的及交易对公司的影响
1、关联交易的目的
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。长江文艺出版
社有限公司委托北京长江新世纪文化传媒有限公司包销由其出版的
图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、
音像制品所有版权授权范围内的经营权利，属正常的业务销售。
38
2、关联交易对本公司的影响
上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，该等交易
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，为完全的市
场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影
响。
以上议案，请予以审议。
长江出版传媒股份有限公司
2018年5月4日
39
议案 7： 长江出版传媒股份有限公司
关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的审计报告，2017 年母公司报表净利润为 234,312,461.03 元，按
10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，当年可供
分配利润余额为 164,018,722.72 元。根据《公司章程》规定，公司
拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,213,650,273 股为基数，向公司
股东派发现金股利：每 10 股现金分红 1.00 元（含税），计现金分红
121,365,027.30 元。
公司 2017 年度现金分红预案金额 121,365,027.30 元占公司 2017
年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 19.79%，
此次分配后剩余的未分配利润将全部用于公司重点项目投资资金。公
司制订的 2017 年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》
的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析
了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独
立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。
以上议案，请予以审议。
长江出版传媒股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
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议案 8： 长江出版传媒股份有限公司
2017 年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露
工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号<年度报告的内容与格式>（2017 年修订）》的要求，长江出版传
媒股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完成公司 2017 年年度
报告及摘要（草案）。
公司 2017 年年度报告及摘要已经董事会审议通过并于 2018 年 3
月 31 日披露，公司 2017 年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
以上议案，请予以审议。
长江出版传媒股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
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议案 9： 关于长江出版传媒股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规
以及《公司章程》等相关规定，在不影响股份公司正常生产经营活动
的前提下，公司拟用最高额度不超过人民币30亿元自有闲置的流动资
金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在一年内滚动使用，购
买产品期限不超过一年。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产
品。主要投资于标的为固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、
新股申购、商业银行同业存款、无风险套利等低风险产品，合作主体
包括银行、证券公司等有实力、有背景的金融机构。投资的产品必须
符合：（1）安全性高，为低风险产品，已标明为保本型或投资策略、
资金投向、产品设计为低风险业务；（2）流动性好，不得影响股份公
司正常生产经营。
（二）投资期限
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，股东大会审
议通过之日起 1 年内有效。
（三）购买额度
以自有闲置流动资金购买低风险理财产品的额度不超过人民币
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30亿元（含30亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）实施方式
公司财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出
投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、
总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、
选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负
责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）风险控制
尽管在产品选择时原则上为保本类、风险可控类理财产品，但金
融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防
范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合
同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行
审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并
根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向
审计委员会报告；
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3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会
计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损
益情况。
以上议案，请予以审议。
长江出版传媒股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
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