证券代码：600757          证券简称：长江传媒      公告编号：2018-016


                  长江出版传媒股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 4 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600757       长江传媒           2018/4/26



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：湖北长江出版传媒集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
56.46%股份的股东湖北长江出版传媒集团有限公司，在 2018 年 4 月 23 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

关于为湖北省新华书店（集团）有限公司提供担保的议案


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 4 日 14 点 30 分
召开地点：湖北省武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座十六楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 4 日
                  至 2018 年 5 月 4 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2017              √
        年度工作报告》
2        审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2017                         √
         年度工作报告》
3        审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事                            √
         2017 年度述职报告》
4        审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2017                           √
         年度财务决算的议案》
5        审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2018                           √
         年度财务预算的议案》
6        审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2017                           √
         年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划
         的议案》
7        审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2017                           √
         年度利润分配预案的议案》
8        审议《长江出版传媒股份有限公司 2017 年度                          √
         报告及摘要》
9        审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部                          √
         分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10       审议《关于长江出版传媒股份有限公司为全资                          √
         子公司湖北省新华书店（集团）有限公司提供
         担保的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第五届董事会第八十六次会议、第八十七次会议；第五届
   监事会第四十二次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《上海证券报》、
   《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：7、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：湖北长江出版传媒集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                  长江出版传媒股份有限公司董事会
                                                                2018 年 4 月 25 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

长江出版传媒股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 4
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号        非累积投票议案名称                同意     反对    弃权

1           审议《长江出版传媒股份有限公司
            董事会 2017 年度工作报告》

2           审议《长江出版传媒股份有限公司
            监事会 2017 年度工作报告》

3           审议《长江出版传媒股份有限公司
            独立董事 2017 年度述职报告》

4           审议《关于长江出版传媒股份有限
            公司 2017 年度财务决算的议案》

5           审议《关于长江出版传媒股份有限
            公司 2018 年度财务预算的议案》
6          审议《关于长江出版传媒股份有限
           公司 2017 年度日常关联交易完成
           情况及 2018 年度计划的议案》

7          审议《关于长江出版传媒股份有限
           公司 2017 年度利润分配预案的议
           案》

8          审议《长江出版传媒股份有限公司
           2017 年度报告及摘要》

9          审议《关于长江出版传媒股份有限
           公司使用部分闲置自有资金购买理
           财产品的议案》

10         审议《关于长江出版传媒股份有限
           公司为全资子公司湖北省新华书店
           （集团）有限公司提供担保的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。