证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临 2018-027


       长江出版传媒股份有限公司
   第五届董事会第九十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第九十一次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议

召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事

项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1.《公司 2018 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒 2018 年半年度报告及摘要》。

    2.《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编

号：临 2018-029）。
    3.《关于续聘公司 2018 年年度财务审计、内控审计机构的议案》。
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    为做好公司 2018 年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天运会

计师事务所客观地对公司 2017 年整体财务状况和公司经营情况进行

评价，以严谨的工作态度完成了公司 2017 年度财务报告审计工作及

内部控制审计工作。为保证公司财务审计及内控审计工作的持续性，

经公司董事会审计委员会建议，拟继续聘请中天运会计师事务所为公

司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为

98 万元人民币。

    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1994 年 3 月，总

部和注册地设在北京，旗下设有中天和资产评估有限公司（证券、期

货业务资质）、中天运工程造价咨询有限公司（甲级资质）、北京中天

天运税务师事务所有限责任公司和北京中天和房地产土地评估有限

公司等专业公司。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货

相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资

质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中

国银行间市场交易商协会会员资格、司法鉴证及税务代理等资格和资

质。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       特此公告。

                                  长江出版传媒股份有限公司

                                         董事会

                                    2018 年 8 月 28 日

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