证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临 2019-042


          长江出版传媒股份有限公司
      第六届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第八次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议召

开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。

会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召开程序

符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1.《长江出版传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告》；

    表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒 2019 年第三季度报告》。



    2. 《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司对外担保管理办

法的议案》

    为规范公司对外担保行为，有效控制公司经营风险，根据《上海

证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范

性文件及本公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了《长江出版

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传媒股份有限公司对外担保管理办法》，自董事会审议通过之日起执

行。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       特此公告



                                  长江出版传媒股份有限公司

                                         董事会

                                    2019 年 10 月 29 日




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