证券简称:红阳能源       证券代码:600758       公告编号:临 2017-077


             辽宁红阳能源投资股份有限公司
 关于控股股东为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司
          提供最高额保证担保的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

    ●被担保人名称:沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦股份”）
    ●本次担保数量:公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司
（以下简称“沈煤集团”）与兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下
简称“兴业银行”）和签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司沈
阳焦煤股份有限公司提供最高限额为人民币 3 亿元的连带责任保证
担保。
    ●本次担保是否有反担保：无反担保
    ●是否为关联交易:由于沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下
简称“沈煤集团”）持有本公司 46.04%的股权,为公司控股股东,故本
次担保事项构成关联交易。
    ●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:由于
本次关联交易系公司控股股东为公司子公司提供担保,故关联交易事
项不会对公司造成不利影响。
     一、担保情况概述
   （一）2017 年 9 月 20 日，沈煤集团与兴业银行签订《最高额保
证合同》，为沈焦股份提供了 3 亿元人民币的最高额保证担保。在上
述担保范围内，2017 年 9 月 20 日，沈焦股份与兴业银行签订《流动
资金借款合同》，兴业银行向沈焦股份提供 3 亿元人民币流动资金借
款，借款期限 1 年，自 2017 年 9 月 20 日始至 2018 年 9 月 19 日止。
   （二）本事项已经公司第八届董事会第二十九次会议和 2016 年年
度股东大会审议通过。
      二、被担保人基本情况
    1.公司名称：沈阳焦煤股份有限公司
    2.公司住所：沈阳市沈北新区建设路 38 号
    3.法定代表人：林守信
    4.注册资金：人民币 235,000 万元整
    5.经营范围：煤炭批发经营，煤矸石销售。（以下经营范围限分
支机构经营）煤炭及伴生资源开采和开发利用，原煤洗选加工、销售，
物流运输服务。煤层气发电；煤层气发电设备检修维护；煤层气管路
铺设、维护；机电设备及零部件采购、租赁。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    6.被担保人系本公司全资子公司。本公司持有沈阳焦煤 100%的
股权。担保人是本公司控股股东。沈阳煤业（集团）有限责任公司持
有本公司 46.47%。
    7.截至 2016 年 12 月 31 日，沈阳焦煤股份有限公司资产总额
1,586,387 万元，负债总额 1,315,395 万元，短期借款余额 507,650
万元，流动负债总额 1,056,051 万元，净资产总额 270,992 万元，营
业收入 695,634 万元，净利润 19,733 万元。（以上数据经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计）
    8.截至 2017 年 3 月 31 日，资产总额 1,658,298 万元，负债总额
1,345,954 万元，短期借款余额 593,706 万元，流动负债总额
1,089,270 万元，净资产总额 312,344 万元，营业收入 230,720 万元，
净利润 37,467 万元。（以上数据未经审计）。
三、《最高额保证合同》的主要内容
    1.相关当事人
    保证人：沈阳煤业（集团）有限责任公司
     债权人：兴业银行股份有限公司沈阳分行
     债务人：沈阳焦煤股份有限公司
     2.被保证担保的主债权
     本合同项下被保证担保的主债权为债权人与债务人在保证额度
有效期内不时签订的主合同项下的所有债权。
     3.保证最高本金限额
     本合同项下的保证最高本金限额为人民币 3 亿元。
     4.保证额度有效期
     保证额度有效期自 2017 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日止。
     5.保证方式
     连带保证。
     6.保证范围
     本合同项下的保证范围为保证额度有效期内发生的在保证最高
本金限额项下的所有债权余额，包括本金、利息（含罚息、复利）、
违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权的费用等（统称“被担保债
权”）。
     7.保证期间
     本合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期
限届满之日起计。
     四、关联交易对公司的影响
     由于本次关联交易系公司控股股东为公司控股子公司提供担保,
故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
    五、董事会意见
     公司董事会认为：沈阳煤业（集团）有限责任公司为公司子公司
沈阳焦煤股份有限公司提供担保的关联事项不会损害公司及股东利
益。
    公司独立董事认为：沈阳煤业（集团）有限责任公司为公司子公
司沈阳焦煤股份有限公司银行提供担保的关联事项，表决程序符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《辽宁红阳能源投资
股份有限公司章程》等有关规定，关联董事就本次关联交易事项进行
了回避表决。上述关联担保事项有助于公司日常经营业务的开展和执
行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经
营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
    六、备查文件
    1、最高额保证合同；
    2、流动资金借款合同。
    特此公告。




                            辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                  2017 年 9 月 21 日