证券代码：600758              股票简称：红阳能源               编号：临 2018-013


                    辽宁红阳能源投资股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     公司第九届董事会第八次会议于 2018 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
     关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                             辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                         董   事 会
                                     2018 年 2 月 13 日




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