证券代码：600758         股票简称：红阳能源          编号：临2018-036


             辽宁红阳能源投资股份有限公司
          第九届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第九届董事会第十二次会议于 2018 年 5 月 15 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
以下议案：
    一、《关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司拟现金购买沈阳
沈北煤矿有限公司蒲河煤矿净资产暨关联交易的议案》
    本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    根据有关规定，关联董事对上述议案回避表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司清水二井煤矿部
分土地及房产暨关联交易的议案》
    本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    根据有关规定，关联董事对上述议案回避表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                             辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                        董 事 会
                                     2018 年 5 月 16 日