证券代码：600758         股票简称：红阳能源          编号：临 2018-040


                辽宁红阳能源投资股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第九届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 4 日以“通讯表
决”方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了以下议案：
    一、《关于投资成立辽宁红阳燃气开发有限公司的议案》；
    为进一步优化产业结构，加快煤层气资源的开发利用，促进公司
由传统能源向绿色能源产业升级延伸，公司与辽宁红阳清洁能源股权
投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立辽宁红阳燃气开发有限
公司(简称:“红阳燃气”),注册资本金为 1,200 万元，其中：红阳能
源出资 1,000 万元；红阳清洁能源股权投资基金出资 200 万元。红阳
燃气成立后的经营范围：煤层气资源勘探项目开发利用的投资与管
理；煤层气地面开采，煤矿瓦斯治理技术咨询及服务（以工商部门核
准为准）。红阳燃气短期内尚不能产生经济效益，对公司 2018 年度
财务状况和经营成果没有重大影响。
    辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称：
红阳清洁能源股权投资基金）是 2018 年 1 月红阳能源控股子公司辽
宁红阳资本投资有限公司（简称“红阳资本”）作为普通合伙人出资
发起设立并认缴的股权投资基金，基金规模 2,500 万元（详见公司
2018—008 号对外公告披露）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    二、《关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司实施核减煤炭产
能指标交易的议案》
    经辽宁省煤矿安全监督管理局审核，对公司控股子公司沈阳焦煤
股份有限公司（以下简称“沈焦股份”）所属地质灾害严重生产矿井
煤炭生产能力进行了重新核定，合计核减煤炭产能 190 万吨/年。其
中：沈焦股份林盛煤矿煤炭产能核减 10 万吨/年，由 120 万吨/年核
减至 110 万吨/年；沈焦股份红阳三矿煤炭产能核减 170 万吨/年，由
500 万吨/年核减至 330 万吨/年（该产能核减事宜详见公司临
2018-001 号对外公告披露）；沈焦股份西马煤矿煤炭产能核减 10 万
吨/年，由 160 万吨/年核减至 150 万吨/年。鉴于林盛煤矿、红阳三
矿、西马煤矿均为煤与瓦斯突出矿井，上述合计 190 万吨/年产能指
标核减后将不会恢复。
    经请示，辽宁省发改委以《关于同意沈煤集团公司所属红阳三矿
等生产矿井核减煤炭产能进行产能指标交易的批复》（辽发改煤炭
〔2018〕398 号）文件批复，同意沈焦股份林盛煤矿、红阳三矿、西
马煤矿核减的共计 190 万吨/年产能采用省外交易平台或其他方式全
部进行指标交易。
    公司拟将按照国家有关政策及规定对 190 万吨/年核减产能指标
在山西省产权交易中心挂牌。最终交易成交价格将通过“市场公开挂
牌，竞价转让成交”方式确定为准。上述产能指标交易成功后将增加
公司当期营业外收入及收益。
    本次交易后续进展，公司将按照相关规定及时对外披露成交结果
等事项。公司董事会授权公司总裁负责指标交易相关事项的具体实
施，签署有关文件、协议并履行协议条款（包括在有关文件上加盖公
司印章）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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    三、《关于公司调整组织机构的议案》。
    基于公司战略规划和转型发展需求，为促进公司由传统能源向新
能源产业升级延伸，加快新能源领域的开拓发展，有效孵化、推进新
能源项目落地实施，规范项目管理，现对公司组织机构进行部分调整，
成立新能源事业部。
    新能源事业部主要职责如下：
    1、根据新能源产业国家发展战略、方针政策及市场发展情况，
探索、研究新能源产业发展新方向、新业务、新项目；
    2、对拟投资新能源项目进行前期调研，根据调研结果进行项目
可行性分析，形成可行性分析研究报告，协同制定立项申报材料；
    3、根据公司内控管理制度，协同相关部门做好新能源项目质量
管理、风险管理等；
    4、搭建产学研科技创新平台，推动公司与知名院校、科研院所
协同合作，大力推进科技成果转化，培育发展战略型新能源产业，增
加专业人才储备；
    5、根据公司总体战略规划，研究制定公司新能源产业中长期、
短期战略发展规划，优化新能源产业链布局。
    新能源事业部暂不下设财务管理职责及岗位。
    本次调整后，公司组织机构设置为八部两室一局一事业部,即董
事会办公室、总裁办公室、党群工作部、经营管理部、财务管理部、
人力资源部、生产技术部、投资运营管理部、内控审计部、环境资源
保护部、安全监察局、新能源事业部。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                         辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2018 年 7 月 5 日


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