证券代码：600758              股票简称：红阳能源               编号：临 2018-042


                      辽宁红阳能源投资股份有限公司
                   关于沈阳焦煤股份有限公司为子公司
       辽宁沈煤红阳热电有限公司提供最高额保证的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     ●被担保人名称：辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）。
     ●本次担保数量：本次担保金额为 3 亿元人民币，公司及下属子公司实
际累计为红阳热电担保金额为 228,000 万元人民币（含本次担保数额）。
     ●本次担保为连带责任担保，无反担保。
     ●截止本公告日,辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“本公
司”）对外担保逾期累计 17,183,191.66 元（逾期担保为原“金帝建设”时
期发生）。
     一、担保情况概述
     （一）为保障本公司下属二级全资子公司红阳热电的资金周转正常，经
营活动的正常开展,2018 年 7 月 4 日，公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司
（以下简称“沈焦股份”）与兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴
业银行”）签署《最高额保证合同》，沈焦股份为红阳热电提供最高本金余
额为 3 亿元人民币的保证担保。
     （二）本事项已经公司第八届董事会第二十九次会议和 2016 年年度股东
大会审议通过。
     二、被担保人基本情况
     1.公司名称：辽宁沈煤红阳热电有限公司
     2.公司住所：辽宁省辽阳市灯塔市西马峰镇
     3.法定代表人：李景顺
     4.注册资金：人民币 72,000 万元整
     5.企业类型：有限责任公司(法人独资)
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    6.经营范围：火力发电；供暖、供热、供汽；粉煤灰及建材加工销售、
热水销售；热网土方工程施工、热网设备安装及检修、压力管道安装、电厂
设备检修；热水养殖；循环水综合利用；技术服务。
    7.被担保人系本公司二级全资子公司。本公司持有沈焦股份 100%的股权；
沈焦股份持有红阳热电 100%的股权。
    8.截至 2017 年 12 月 31 日，红阳热电资产总额 534,863 万元，负债
总额 426,609 万元，短期借款余额 70,000 万元，流动负债总额 299,033 万
元，净资产 108,254 万元，营业收入 171,721 万元，净利润 8,788 万元。[以
上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计]
    9.截至 2018 年 3 月 31 日，红阳热电资产总额 528,893 万元，负债总
额 412,055 万元，短期借款余额 75,000 万元、流动负债总额 286,140 万元、
净资产 116,838 万元、营业收入 62,373 万元、净利润 8,584 万元。（以上数
据未经审计）
    三、《最高额保证合同》主要内容
    1.保证人:沈阳焦煤股份有限公司
    2.债权人:兴业银行股份有限公司沈阳分行
    3.债务人:辽宁沈煤红阳热电有限公司
    4. 保证最高本金限额
    本合同项下的保证最高本金限额为人民币 3 亿元整。
    5. 保证额度有效期
    保证额度有效期自 2018 年 7 月 4 日至 2019 年 7 月 4 日止。
    6.保证方式
    保证人在本合同项下承担连带保证责任。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司全资子公司沈焦股份为红阳热电进行担保主要是
为了解决红阳热电流动资金不足的问题。本次担保行为符合中国证监会和中
国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律
法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
    公司独立董事认为：本次被担保对象为本公司二级全资子公司，本公司

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能够有效控制和防范风险。不存在损害公司和股东的利益。公司董事会在上
述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，本次担保事项是合理的。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为
3,822,183,191.66 元，占公司最近一期经审计净资产的 68.71%；公司对控股
子公司提供总额为 3,805,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的
68.40%，上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司目前逾期对
外担保总额为 17,183,191.66 元，上述逾期担保均为红阳能源重组前原金帝
建设遗留担保。
    六、备查文件
    1、最高额保证合同。
    特此公告。




                                 辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
                                             2018年7月7日




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