证券代码：600758               证券简称：红阳能源          公告编号：2018-048

                      辽宁红阳能源投资股份有限公司
                  2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2018 年 8 月 16 日


(二)     股东大会召开的地点：红阳能源会议室（沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场

   1 座 29 楼）


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                             895,965,276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）         67.2945



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会现场会议由副董事长张德辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事朱克实因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于更换公司董事的议案

     审议结果：通过

表决情况：

       股东类型                       同意                          反对                               弃权

                               票数          比例（%）      票数        比例（%）               票数            比例（%）

         A股                 895,965,276 100.0000                   0          0.0000                      0      0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                      同意                            反对                           弃权
序号                                     票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数          比例（%）
 1       关于更换公司董事的议案        129,082,392       100.0000          0           0.0000          0              0.0000



(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：姜圣扬、文新祥

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法
有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



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                                                                2018 年 8 月 17 日