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公司公告

红阳能源:第九届董事会第十五次会议决议公告2018-08-17  

						 证券代码:600758       证券简称:红阳能源         编号:临 2018-049


             辽宁红阳能源投资股份有限公司
          第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第十五次会议通知于 2018 年 8 月 10 日发出,
会议于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,
实际到会董事 8 名。独立董事朱克实因公外出,授权独立董事王敏代
为行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议表决,通过了以下议案:
     审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
     经会议审议表决,选举赵光先生为公司第九届董事会董事长(法
定代表人),任职时间自 2018 年 8 月 16 日起至 2020 年 5 月 17 日即
本届董事会任期届满为止。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。




                            辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                     董      事   会
                                    2018 年 8 月 17 日




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