证券代码：600758          证券简称：红阳能源       公告编号：临 2019-005


              辽宁红阳能源投资股份有限公司
          第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第十九次会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，
表决通过了以下议案：


    1、《关于调整职能部门机构设置的议案》；
    为进一步提高公司运营效率，突出业务职能定位，将原有 12 个
职能部门调整优化为 5 个，即：“证券投资部”、“财务管理部”、“资
本运营部”、“审计监察部”、“综合管理部”。原其他职能部门全部取
消，其职责全部下放到公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》。
    根据工作需要，经研究决定，解聘陶明印的常务副总裁职务、解
聘夏洪满、焦文德、赵培贞、陶勇、蒋凤辰、周长的副总裁职务；解
聘巩方海的财务总监职务；解聘梁俊义的总工程师职务。
    经总裁推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任田星先生为公司
副总裁，张群先生为公司财务总监。任职时间自本次董事会召开之日
起，至 2020 年 5 月 17 日本届高管人员任期届满时止。
     本次公司高管调整，符合公司全面深化各项改革、调结构、促发
展、规范运作、理顺经营管理及内控体系架构的工作需要。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                       辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2019 年 1 月 18 日




附：新任高管简历
     田星，男，1972 年 4 月生，中共党员员，本科学历，高级工程
师 ， 2009.12-2010.12 ， 沈 阳 煤 业 集 团 生 产 技 术 部 调 度 室 主 任 ；
2010.12-2013.02，沈阳煤业集团蒙西煤矿矿长(沈阳煤业集团沈阳焦
煤公司蒙西煤业公司总经理)；2013.02-2014.08，沈阳煤业集团沈阳
焦煤公司鸡西盛隆公司副总经理；2014.08-2015.01，沈阳煤业集团
沈阳焦煤公司副总经理兼鸡西盛隆公司执行董事、总经理；
2015.01-2016.01，沈阳煤业集团沈阳焦煤公司副总经理兼鸡西盛隆
公司董事长、总经理；2016.01-2016.04，沈阳煤业集团副总工程师
兼鸡西盛隆公司董事长、总经理；2016.04-2017.12，沈阳煤业集团
副总工程师；2017.12—2018.12，沈阳煤业集团副总工程师兼深化改
革工作领导小组办公室主任；2018.12 至今，沈焦股份公司党委书记。
     张群，男，1981 年 1 月生，中共党员，本科学历，高级（国际）
财务管理师、会计师、审计师、管理会计师，2005.01-2007.09，灯
塔红阳热电有限公司财务部副部长；2007.10-2010.11，辽宁沈煤红
阳热电有限公司财务部部长；2010.12 至今，辽宁沈煤红阳热电有限
公司 副总会计师、财务副总监、董事会秘书。