证券代码：600758         证券简称：红阳能源      公告编号：临 2019-034



             辽宁红阳能源投资股份有限公司
         第九届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第二十五次会议于 2019 年 5 月 22 日以通讯表

决方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符

合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

    《关于拟通过采取“产权交易公开挂牌”方式转让清水二井矿区

土地及房产的议案》

    为盘活公司存量资产，补充现金流，为公司可持续发展提供资金

保障，公司拟通过采取“产权交易公开挂牌”方式转让所拥有的清水

二井矿区土地及房产。

    根据公司聘请的辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司（以下

简称“隆丰评估”）对标的资产进行评估并出具的《辽宁红阳能源投

资股份有限公司拟处置相关资产评估项目资产评估报告》（辽隆评报

字[2019]1404 号），评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，评估方法为：

房屋、构筑物采取成本法，土地使用权采取市场比较法及基准地价系

数 修 正 法， 初步评 估 结 论为 清水二 井 矿 区土 地、房 产 评 估值 为

56,807,823.00 元人民币，评估增值 2,406,734.00 元人民币，增值


                                                                       1
率 4.42%（以上资产评估结果，按照国有产权交易管理规定，业经红

阳能源国有股东实际控制人核准备案确认）。

    综合考虑评估结果，本次评估价值即为标的资产在产权交易所挂

牌底价，拟定为 56,807,823.00 元人民币。

    本次交易涉及的土地及房屋建（构）筑物为公司所属清水二井矿

区的闲置土地及房屋，本次交易不会对公司 2019 年度经营业绩产生

重大影响。本次挂牌转让将有助于公司优化资产结构，提高资产流动

性，进一步提升公司资金使用效率，符合公司整体发展战略的需要，

有助于实现股东利益最大化。

    本次标的资产采取“产权交易公开挂牌”方式转让，因价格、受

让方等不确定性因素，存在挂牌转让不成功的可能。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                           董 事 会
                                      2019 年 5 月 23 日




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