证券代码：600758         证券简称：红阳能源         公告编号：临 2019-072



             辽宁红阳能源投资股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届监事会第十二次会议通知于 2019 年 11 月 18 日发出，会议于 2019

年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3

名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份

有限公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：

    一、关于控股股东沈煤集团变更规范瑕疵资产承诺的议案；

    沈煤集团变更规范瑕疵资产承诺，以现金回购相关瑕疵资产，有利于帮助红

阳能源完善资产权属、解决历史遗留问题，并切实履行其控股股东义务，保护上

市公司及中小股东合法权益。本次承诺的变更不存在损害公司和其他股东特别是

中小股东利益的情形。本议案的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的相关规定。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    关联监事樊金汉、宇智泉对上述议案回避表决。

    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案。

    本次交易系控股股东履行前次重组承诺，上市公司剥离瑕疵资产，有助于上

市公司完善资产权属，有利于公司持续稳定经营和长远发展，有利于维护公司中

小股东利益。本次关联交易不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情

形。本议案的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

本次交易符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的要求，遵循了公平、公正、


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公开的原则。关联交易定价原则客观公允，符合实际情况，没有损害公司和非关

联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    关联监事樊金汉、宇智泉对上述议案回避表决。

    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。




                                         辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                                 监    事   会
                                              2019 年 11 月 29 日




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