红阳能源:2020年第一次临时股东大会会议文件2020-01-10
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议文件
2020 年 1 月 14 日
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间:2020 年 1 月 14 日(周二)上午 9 时;
会议召开地点:沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇);
会议议程:
一、宣布会议开始
二、宣布现场会议股东到会情况
三、会议审议事项
1、关于变更会计师事务所的议案。
四、股东发言
五、推选监票、计票人员
六、现场投票表决
七、宣读投票结果
八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
九、宣布散会
红阳能源 2020 年第一次
临时股东大会会议文件之一
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东:
一、关于变更会计师事务所的情况说明
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师
事务所”)已经连续多年为公司提供审计服务,为更好地适应公司未来
业务发展的需求,公司拟不再聘请瑞华事务所为公司2019年度财务审计
及内控审计机构。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先
沟通和协商。公司对瑞华会计师事务所为公司提供审计服务期间的辛勤
工作表示由衷的感谢。
经市场化公开选聘,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2019年度财务审计及内控审计机
构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据中审众环中标
金额确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91420106081978608B
类型:特殊普通合伙企业
主要经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
执行事务合伙人:石文先
成立日期:2013年11月06日
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具
有关报告;基本建设年度财务审计;基本建设决(结)算审核;法律、
法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营
活动。)
资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号序
号000112)、会计师事务所执业证书(执业证书编号42010005)等相
关资质。
请审议。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2020年1月14日