洲际油气股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会会议文件




  洲际油气股份有限公司

2014 年第六次临时股东大会




          会
          议
          文
          件
     2014 年 9 月 26 日
         中国北京
                    洲际油气股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会会议文件




       洲际油气股份有限公司
   2014 年第六次临时股东大会
               文   件        目        录



一、会议议程


二、会议须知


三、会议议案


四、表决票
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           洲际油气股份有限公司
        2014 年第六次临时股东大会
                       会议议程

                   主持人：姜 亮 董事长



一、主持人宣布会议开始

二、董事会秘书宣布会议须知

三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况

四、推选计票人和监票人

五、审议议案

1、关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权暨关联交易的议案。

六、会议表决

七、股东发言

八、公布会议表决结果

九、福建天衡联合（福州）律师事务所律师发表法律意见

十、形成会议决议

十一、主持人宣布会议结束
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           洲际油气股份有限公司
               股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和

议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》

及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本须知。

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、

《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工

作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由

律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。

    二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面

的事宜。

    三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议

事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

    四、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权

利。

    五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主

持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过五分钟，超出

本次会议审议事项范围的问题可不予回答。

    六、股东就有关问题提出的质询，公司董事会成员和高级管
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理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部

回答问题的时间控制在20 分钟内。

    七、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，

即可进行大会表决。

    八、参会的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股

数行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决

权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投

票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、

“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选

均视为废票。

    十、股东参加股东大会，应当认真履行其法律义务，不得侵

犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
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            洲际油气股份有限公司
关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权
               暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

    为了推进公司业务调整，将公司业务更加集中于石油勘探开

发业务，2014年9月10日，公司与广西正和实业集团有限公司（以

下简称“广西正和”）及敖汉旗鑫浩矿业有限公司（以下简称“鑫

浩矿业”）签署了《关于敖汉旗鑫浩矿业有限公司之股权转让协

议》，将公司持有的鑫浩矿业100％的股权转让给广西正和。

    详细内容见公司2014年9月11日对外披露的《洲际油气股份

有限公司关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权暨关联交易公

告》。

    请各位股东及授权代表予以审议。




                                            洲际油气股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                2014 年 9 月 26 日
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                  洲际油气股份有限公司
        2014 年第六次临时股东大会议案
                           表 决 票
                                  营业执照号
 股东名称或姓名
                                或身份证号码


   代理人姓名                  代理人身份证号


    股东账号                     表决权总数


        序号                议 案                     赞成           反对         弃权


                  关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限
         1
                  公司股权暨关联交易的议案


 备注

说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写
法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、出席会议的
股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同
意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。




                                                 洲际油气股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                     2014 年9 月26 日