证券代码：600759           证券简称：洲际油气          公告编号：临2014-129号




                      洲际油气股份有限公司

          第十届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十四次会议于
2014 年 9 月 22 日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于 2014 年 9 月 25 日
以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复
表决，形成以下决议：
    一、关于向银行申请人民币叁亿元综合授信的议案
    7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    因业务发展需要，同意公司向中信银行股份有限公司海口分行申请人民币 3
亿元的综合授信，综合授信的使用期限为 1 年，自 2014 年 9 月 19 日起至 2015
年 9 月 19 日止。
    同意公司以下列方式为上述 3 亿元综合授信提供抵押担保：
    1、以全资子公司天津天誉轩置业有限公司拥有的建筑面积为 5630 平方米的
商业资产提供抵押担保。抵押期限为三年。房屋所有权证号为：X 京房权证丰字
第 231085 号；X 京房权证丰字第 230865 号；X 京房权证丰字第 230901 号。
    2、以公司拥有的广西柳州市谷埠街商城部分商业物业提供抵押担保。谷埠
街商业房产的抵押面积、抵押期限和房产证号以最终签订的抵押合同为准。

    二、关于签署《<资产出售协议>确认书》的议案
    7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见公司对外披露的《关于签署<资产出售协议>确认书和<债权债务
抵消协议>的公告》。

    三、关于签署《债权债务抵消协议》的议案
    7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见公司对外披露的《关于签署<资产出售协议>确认书和<债权债务
抵消协议>的公告》。


    特此公告。



                                        洲际油气股份有限公司
                                                董事会
                                           2014 年 9 月 25 日