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公司公告

洲际油气:2014年第六次临时股东大会决议公告2014-09-27  

						证券代码:600759                   证券简称:洲际油气                编号:临 2014-131 号




                              洲际油气股份有限公司
                 2014 年第六次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
    本次会议没有否决或修改提案的情况;
    本次会议没有新的提案提交表决。


     一、会议召开及股东出席情况
     洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第六次临时股东大会
于 2014 年 9 月 26 日在北京市朝阳区利泽中二路一号中辰大厦 515 室公司会议室
召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共
计 9 人,代表有表决权的股份 36,213,583 股,占公司总股本的 2.97%。其中,
出席现场会议的股东及股东代表 2 人,代表有表决权的股份 35,752,000 股,占
公司总股本的 2.93%;通过网络投票出席会议的股东 7 人,代表有表决权的股份
461,583 股,占公司总股本的 0.04%。
     公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知
以及《关于 2014 年第六次临时股东大会通知的更正公告》已分别于 2014 年 9
月 11 日和 2014 年 9 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大
会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。会议由董事长姜亮先生主持。

     二、提案审议和表决情况
      1、关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权暨关联交易的议案
     参加本次股东大会股东的均为中小投资者,表决结果为:36,180,183 股赞
成,0 股反对,33,400 股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决
权股份数的 99.91%。
     三、律师见证情况
    福建天衡联合(福州)律师事务所林晖律师、郭睿峥律师见证了本次股东大
会,并发表了法律意见。其意见为:洲际油气股份有限公司 2014 年第六次临时
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序
和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录
    1、经参会董事签名的《洲际油气股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会
决议》;
    2、《福建天衡联合(福州)律师事务所关于洲际油气股份有限公司 2014 年
第六次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                                  洲际油气股份有限公司
                                                    2014 年 9 月 26 日