证券代码：600759            证券简称：洲际油气         公告编号：临 2014-152 号


                      洲际油气股份有限公司
          第十届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    洲际油气股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第三十九次会议
于 2014 年 11 月 24 日通知公司全体董事，会议于 2014 年 11 月 27 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的
召集与召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事经审议通过了如下决议：
      1、 关于借款人民币壹亿肆仟万元的议案
      5 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事姜亮、宁柱回避本议案的表决。

    同意公司向文安东都嘉城再生资源有限公司（以下简称“文安东都”）借款
人民币 1.4 亿元，期限 2 个月，年利率为 8%。文安东都为公司非关联方。

    公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）和非关
联自然人曹言胜将为公司上述借款提供连带责任保证担保。

    广西正和同时承诺：因广西正和本次定向增发认购公司非公开发行股票 1.5
亿股，在 1.5 亿股股票登记在广西正和名下的当日，广西正和将以 1.5 亿股中的
2338.0094 万股质押给文安东都，为上述借款提供质押担保，并在三个工作日内
办理完成质押手续。质押担保设定之日，广西正和连带责任保证担保的义务解除。

      特此公告。
                                                 洲际油气股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2014 年 11 月 27 日