证券代码：600759                 证券简称：洲际油气         公告编号：2015-065 号




                      洲际油气股份有限公司
             第十届监事会第十四次会议决议公告
    特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十届监事会
第十四次会议于 2015 年 5 月 16 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于
2015 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的监事 3 人，实际参加
会议的监事 3 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次会议由监事长主持，与会监事经审议通过了如下决议：

     一、审议通过《关于修改<洲际油气股份有限公司 2014 年员工持股计划（草
案）>部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司分别于 2014 年 11 月 25 日、2014 年 12 月 15 日召开第十届监事会第三
十八次会议和 2014 年第八次临时股东大会，审议通过了《洲际油气股份有限公
司 2014 年员工持股计划（草案）》（以下简称“草案”）及其摘要等相关议案。根
据相关规定，公司在确定资产管理方即上海长江财富资产管理有限公司并签署资
产管理合同后，及时披露了《长江财富-洲际油气 1 号资产管理计划资产管理合
同》和《长江财富-洲际油气 2 号资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资管
合同”）。

     公司严格按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
以及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》，根据草案和
资管合同，将员工持股计划有序开展，全体员工本着自愿参与原则，认购资管合
同的具体份额。

     公司于 2015 年 1 月 26 日召开持有人第一次会议，经会议合法选举，选举成
立洲际油气员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），代表持有人管
理员工持股计划相关事宜。

    鉴于公司因筹划重大事项，公司股票于 2014 年 12 月 24 日起停牌，之后连
续停牌，直至 2015 年 4 月 7 日复牌，且复牌后即进入 2014 年年报和 2015 年一
季度报告的信息敏感期，管理委员会认为，由于两项资产管理计划截至目前均尚
未购买公司股票，过短的投资期不利于有效的投资策略的实施，增大了员工持股
计划持有人的资产损失风险。经员工持股管理委员会于 2015 年 5 月 15 日组织第
二次全体持有人会议，经全体持有人表决，提议公司将员工持股计划延期执行。

    鉴于草案和资管计划公布后，由于停牌和窗口期时间跨度较大，草案和资管
合同的约定内容部分发生变化，具体包括：资产托管人由“宁波银行股份有限公
司”变更为“广州农村商业银行股份有限公司”；由于董事、监事、高级管理人
员及中层管理人员认购热情较高，导致长江财富-洲际油气 1 号和长江财富-洲际
油气 2 号资管产品的认购额度与原草案和原资管合同有较大差异；以及公司部分
高管人员的变动等，导致现实执行原方案有较大障碍。

    公司应根据目前实际情况，修改《洲际油气股份有限公司 2014 年员工持股
计划（草案）》及其摘要的部分内容，并与资产管理方协商，重新签订相关资管
合同。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于<洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划（草案）>
（修订稿）及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                    洲际油气股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                       2015 年 5 月 22 日