证券代码：600759          证券简称：洲际油气   公告编号：2015-066


                        洲际油气股份有限公司
       关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2015年6月8日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2015 年 6 月 8 日    15 点 00 分

   召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座三层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 8 日
                          至 2015 年 6 月 8 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                            A 股股东


非累积投票议案

           关于修改《洲际油气股份有限公司 2014 年员
1          工持股计划（草案）》部分内容和重新签订员             √
           工持股计划资产管理合同的议案
           关于《洲际油气股份有限公司 2014 年员工持
2          股计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议案             √

           关于授权董事会办理公司员工持股计划相关
3          事宜的议案                                          √




1、各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已经 2015 年 5 月 22 日召开的第十届董事会第五十二次会议审议通
过，详见公司于 2015 年 5 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
       已分别投出同一意见的表决票。

   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
       以第一次投票结果为准。

   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
   股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
   出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日


         Ａ股            600759       洲际油气              2015/6/1


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、     会议登记方法

    1、符合会议出席条件的股东可于 2015 年 6 月 4 日和 2015 年 6 月 5 日（上
午 9:30-11：30，下午 1:00-3:00）到北京市霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 3 层公司
会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会
会务组联系方式：电话：010-51081891；0898-66787367 传真：010-51081899；
0898-66757661。

    2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持
本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股
凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人
身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

    3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授
权委托书。

六、     其他事项

1、 与会股东交通、食宿费用自理。

2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程另行进行。



特此公告。
                     洲际油气股份有限公司董事会

                               2015 年 5 月 22 日



附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

洲际油气股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 8 日召
开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                         同意    反对   弃权

  1      关于修改《洲际油气股份有限公司 2014 年
         员工持股计划（草案）》部分内容和重新签
         订员工持股计划资产管理合同的议案

  2      关于《洲际油气股份有限公司 2014 年员工
         持股计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议
         案

  3      关于授权董事会办理公司员工持股计划相
         关事宜的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年     月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。