证券代码：600759             证券简称：洲际油气         公告编号：2015-097 号




                      洲际油气股份有限公司
           第十届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十六次会议
于 2015 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2015 年 8 月 26
日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7
人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、      审议通过了《关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、      审议通过了《关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的
议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）的记账本
位币由坚戈变更为美元，符合会计准则规定和公司实际情况，能准确、真实、
完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供更为客观、真实和公允的财务会
计信息。独立董事对该事项发表了肯定的独立意见。详细内容见公司对外披露
的《关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的公告》。

     特此公告。


                                                     洲际油气股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2015 年 8 月 26 日