洲际油气：2016年第二次临时股东大会的法律意见书2016-07-28
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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湖南启元律师事务所
关于洲际油气股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：洲际油气股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受洲际油气股份有限公司（以下
简称“公司”）委托，对公司 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发
生或者存在的事实，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，
并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。本所及经
办律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具
本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均
已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、
有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集
和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表
意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准
确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
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本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定
将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律
意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、 本次股东大会的召集和召开程序
1、 2016 年 7 月 10 日，公司第十届董事会第七十次会议审议通过《关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2、 2016 年 7 月 11 日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告《洲际油气股份有限
公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通
知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、
出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2016 年 7 月 20 日。
3、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
4、 本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 7
月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、 本次股东大会现场会议于 2016 年 7 月 27 日在北京市朝阳区霄云路 26
号鹏润大厦 A 座三层公司会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通
知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
2、 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大
会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会
出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海
证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并
经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表有表决权的股份数合计为 1,029,917,300 股，约占公司股份总
数的 45.5009 %。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 6,500 股，约
占公司股份总数的 0.0007 %，其股东资格由身份验证机构负责验证。
3、 公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出
席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
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三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所
列全部议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计
票和监票。
2、 本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1） 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意 1,029,910,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过；
（2） 《关于修改公司章程的议案》，同意 1,029,910,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过；
（3） 《关于选举董事的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决：
① 选举姜亮先生为第十一届董事会董事，同意 1,029,910,800 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过；
② 选举张世明先生为第十一届董事会董事，同意 1,029,910,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过；
③ 选举孙楷沣先生为第十一届董事会董事，同意 1,029,910,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过；
④ 选举王文韬先生为第十一届董事会董事，同意 1,029,910,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过；
（4） 《关于选举独立董事的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决：
① 选举 汤世生先生 为第十一届 董事会 独立 董事，同意 1,029,910,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过；
② 选举 屈文洲先 生 为第十一届 董事会 独立 董事，同意 1,029,910,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过；
③ 选举江榕先生为第十一届董事会独立董事，同意 1,029,910,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过；
（5） 《关于选举监事的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决：
① 选举王学春先生为第十一届监事会监事，同意 1,029,910,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过；
② 选举于洋女士为第十一届监事会监事，同意 1,029,910,800 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.9993 %，议案通过。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代
理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
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四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
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（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司 2016 年第
二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 周琳凯
经办律师：
徐 樱
二〇一六年七月二十七日
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