证券代码：600759             证券简称：洲际油气           公告编号：2016-063 号


                      洲际油气股份有限公司

            第十一届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十一届董事
会第二次会议于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于
2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加
会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司正和商管向柳州市区农村信用合作联社申
请借款的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    由于业务发展需要，公司全资子公司广西正和商业管理有限公司（以下简称
“正和商管”）向柳州市区农村信用合作联社（柳州农信社）申请借款人民币 3500
万元，贷款期限共 2 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮
30%。

    二、审议通过《关于为全资子公司正和商管提供担保的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    公司全资子公司广西正和商业管理有限公司申请借款人民币 3500 万元，同
意提供如下担保：以公司所有的柳州市飞鹅二路 1 号谷埠街国际商城 F 区三层
170 至 337 号商业房产为上述借款提供抵押担保。

    特此公告。

                                                    洲际油气股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2016 年 8 月 19 日