证券代码：600759             证券简称：洲际油气           公告编号：2017-007 号

                      洲际油气股份有限公司
          第十一届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议
于 2017 年 2 月 20 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2017 年 2 月 23
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加会议
的董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

    一、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司过去一年年度财务审计过
程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责
任和义务，同意公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司
2016 年年度的财务审计工作和内部控制审计工作。经协商，对 2016 年年度财务
审计工作，本公司拟向其支付审计报酬人民币 130 万元；对 2016 年年度内部控
制审计工作，公司拟向其支付审计报酬人民币 70 万元。

    本议案需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会兹定于2017年3月13日召开公司2017年第一次临时股东大会，详
细内容请见公司对外披露的关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。

    特此公告。
                                                    洲际油气股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2017 年 2 月 23 日