洲际油气股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议文件




                 洲际油气股份有限公司

          2017 年第六次临时股东大会

                                   会议文件




                     召开时间：2017 年 9 月 27 日
             召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号
                    鹏润大厦 A 座三层公司会议室
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                    洲际油气股份有限公司

               2017 年第六次临时股东大会

                            文        件        目       录



     一、会议议程


     二、会议须知


     三、会议议案


     四、表决票
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                    洲际油气股份有限公司

               2017 年第六次临时股东大会

                                   会议议程
                                主持人：姜 亮 董事长
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
1、关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程的议案。
六、股东发言
七、会议表决
八、公布会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议结束
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                       洲际油气股份有限公司
                           股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》
的要求，特制定本会议须知。
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作
设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。
    二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查
处。
    五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。
    六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可
发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可
不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能
在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。
    七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、
监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的
问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。
    八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。
    九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有
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一票表决权。
    十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多
选或不选均视为废票。
    十一、会议联系方式
    董事会秘书处：王俊虹 010-51081891
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议案一

                           洲际油气股份有限公司
 关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程的议案
各位股东及授权代表：

     上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）为洲际油气股份有限
公司（以下简称公司）的参股子公司，现泷洲鑫科拟修订其公司章程，因修改内
容涉及公司重要权益变化，根据上市规则等规定从实质角度认定，本事项构成重
大事项，且为关联交易事项，需召开董事会对该事项进行审议。

     泷洲鑫科拟对原章程条款进行如下修改：

     原章程条款：“第二十三条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股
东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让
事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答
复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买
该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件
下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各
自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。”

     修改为：“第二十三条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向
股东以外的人转让股权，无须经其他股东过半数同意，其它股东不享有优先受让
权。但拟转让股东应就其股权转让事项（包括受让对象基本情况、受让价格等信
息）书面通知其他股东。”

     除上述修订外，原公司章程其他条款不变。

     本议案已经第十一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及授权代
表予以审议，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。
                                                         洲际油气股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           2017 年 9 月 27 日
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                          洲际油气股份有限公司
                         2017年第六次临时股东大会
                                 表 决 票
股东名称                                         营业执照号
或姓名                                         或身份证号码
代理人姓
                                              代理人身份证号
名
股东账号                                        表决权总数

   序号                            议    案                      赞成   反对   弃权

非累积投票议案
              关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章
     1
              程的议案

 备注

说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股
东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。
2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对
或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，
每一表决事项只限打一次“√”。




                                                               洲际油气股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                                  2017年9月27日