洲际油气股份有限公司独立董事
              关于聘任董事会秘书的独立意见

    洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 16 日召开了
第十一届董事会第二十八次会议，审议并通过了聘任谈煊女士为公司董事会秘书
的议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》和《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司
独立董事现发表独立意见如下：

    1、同意聘任谈煊女士为公司董事会秘书。

    2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的
身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    3、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。




   独立董事：




 （汤世生）                    （江   榕）                    （屈文洲）