证券代码：600759             证券简称：洲际油气           公告编号：2018-059 号


                     洲际油气股份有限公司
         第十一届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会
议于 2018 年 7 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董
事 6 人，实际参加会议的董事 6 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如
下决议：
     一、关于授权公司管理层全权办理出售子公司新加坡洲际 60%股权的议案
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     为优化公司债务结构，实现资金回笼，根据公司战略规划和经营管理发展
的 需 要，公司拟筹划择机出售子公司 Singapore Geo-Jade Energy United
Holding PTE. LTD.（新加坡洲际）60%的股权（以下简称“本次资产处置”）。
本次资产处置事宜将不会触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产出售，不构成关联交易。
    为提高公司决策效率，董事会拟授权管理层在不超过 1.2 亿美元的范围内办
理与本次资产处置事宜相关事项，包括但不限于：
    1、在本决议有效期内，授权管理层根据相关法律、法规、规范性文件的规
定，制定、修改、调整和实施本次资产处置的具体方案；在本次资产处置事宜
过程中，由管理层应根据市场行情制定具体方案；
    2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次资产处置事宜有关的一切
协议、合同和文件，并办理与本次交易相关的申报事项（如有）；
    3、如相关监管机构对本次公司资产处置事宜提出要求，根据监管机构的要
求对本次公司资产处置事宜的方案进行调整；
    4、聘请本次资产处置事宜涉及的中介机构；
    5、办理有关本次资产处置事宜交割及过户等相关事宜，包括签署相关法律
文件；
   6、根据相关法律、法规、规范性文件的规定办理与本次公司资产处置事宜
有关的其他事宜；
   7、本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
   公司董事会将按照最大化上市公司和股东利益的原则处理本次资产处置事
宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
    二、关于选举卢建之先生为公司董事的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》及其他有关规定，公司董事会同意提名卢建之先生为公司董事，任期同
第十一届董事会。简历详见附件。
    独立董事发表了同意的独立意见，该事项需经公司 2018 年第三次临时股东
大会审议。
    三、关于聘任邢兵先生为公司副总裁的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》及其他有关规定，同时根据公司董事长兼总裁王文韬先生的提名，同意
聘任邢兵先生为公司副总裁，任期同第十一届董事会。简历详见附件。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
   四、关于提请股东大会授权董事会为公司董事、监事及高级管理人员提供反
担保的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    在洲际油气股份有限公司作为借款主体对外借款过程中，若公司董事（不
包括独立董事）、监事或高级管理人员以其个人名义为上述借款提供担保的，
公司董事会同意提请股东大会授权董事会与相关董事（不包括独立董事）、监
事或高级管理人员在上述借款事项所涉金额范围内，提供反担保、签署相应的
反担保协议并履行信息披露义务。本次授权的金额范围为不超过 5 亿元人民币，
期限为 2 年。
    该议案尚需股东大会审议。
    五、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2018 年 7 月 30 日下午 15:00 在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大
厦 A 座 3 层公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，具体情况详见公司于
2018 年 7 月 12 日对外披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                    洲际油气股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2018 年 7 月 11 日
附件：简历

    卢建之先生： 1970 年出生，中共党员，工商管理硕士。曾任湖南众立实业
集团干部，益阳大丰经济开发有限公司董事长，湖南金帆投资管理有限公司副
总经理，中科恒源科技股份有限公司董事长、副董事长，湖南湘晖资产经营股
份有限公司董事长，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事长。

    邢兵先生：1986 年生，南开大学物理学和财务管理双学士，北京大学物理
学硕士；曾服务于国内领先的金融资产管理机构，主要从事投资和融资并购工
作，负责管理多支产业并购基金和股权投资基金，并完成多起大型融资交易，
拥有较为丰富的资本运营经验；2012 年 8 月至 2018 年 7 月，就职于中融国际信
托有限公司，先后担任直投业务部信托经理、总经理助理、副总经理、资金资
本市场部副总经理。