证券代码：600759             证券简称：洲际油气           公告编号：2019-004 号


                      洲际油气股份有限公司
          第十一届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议
于 2019 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的监事 3
人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，与会监事经审议通过了如下决议：

    一、 关于增补公司监事的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于廖勇先生辞去公司监事的职务，根据法律法规和《公司章程》的有关规
定，经股东提名，同意推荐刘子琴先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期
自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
    监事候选人简历：
    刘子琴先生，会计学学士，会计师。长期从事财务管理工作，具有 23 年财
务管理、财务审计工作经验。1995—2017 年，在华天酒店集团股份有限公司及
多个分子公司工作，先后担任财务主管、财务经理等职务；2018 年，入职湖南
金色地标房地产开发有限公司，担任财务总监；现任洲际油气股份有限公司审计
监察部经理。
    此议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司兹定于 2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议：《关
于增补公司监事的议案》。具体内容详见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》。

    特此公告。

                                                    洲际油气股份有限公司
                                                            监 事 会
2019 年 1 月 16 日