证券代码：600759             证券简称：洲际油气           公告编号：2019-041 号


                      洲际油气股份有限公司

            第十二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于
2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2019 年 8 月 26 日
以通讯表决和现场表决结合的方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加
会议的董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

    一、 关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《洲际油气股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

    二、 关于会计政策变更的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况详见公司 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                                       洲际油气股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2019 年 8 月 27 日