证券代码：600759               证券简称：洲际油气           公告编号：临 2019-49 号


                        洲际油气股份有限公司
                       关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 6 日以现场结
合通讯表决方式召开第十二届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下：


                   原条款                               修改后条款

第二十三条 公司在下列情况下，可以         第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章        依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司股份：                程的规定，收购本公司股份：
（一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合        （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                      并；
（三）将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合        权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其        （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                                  并、分立决议持异议，要求公司收购其
    除上述情形外，公司不进行买卖本        股份的；
公司股份的活动。                          （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                          可转换为股票的公司债券；
                                          （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                          权益所必需。
                                               除上述情形外，公司不得收购本公
                                          司股份。
第二十四条 公司购回股份，可以下列         第二十四条 公司收购本公司股份，可
方式之一进行：                            以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式；        法规和中国证监会认可的其他方式进
（二）要约方式；                          行。
（三）法律、法规和中国证监会认可的             公司因本章程第二十三条第一款
其他方式。                                第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                          规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                          过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条         第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因收购本     第一款第（一）项、第（二）项规定的
公司股份的，应当经股东大会决议。公     情形收购本公司股份的，应当经股东大
司依照第二十三条规定收购本公司股       会决议；公司因本章程第二十三条第一
份后，属于第（一）项情形的，应当自     款第（三）项、第（五）项、第（六）
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）   项规定的情形收购本公司股份的，可以
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月    依照本章程的规定或者股东大会的授
内转让或者注销。                       权，经三分之二以上董事出席的董事会
    公司依照第二十三条第（三）项规     会议决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司         公司依照本章程第二十三条第一
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金    款规定收购本公司股份后，属于第（一）
应当从公司的税后利润中支出；所收购     项情形的，应当自收购之日起 10 日内
的股份应当 1 年内转让给职工。          注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                       形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
                                       属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                       项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                       数不得超过本公司已发行股份总额的
                                       10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十五条第二款 股东大会将设置会      第四十五条第二款 股东大会将设置会
场，以现场会议形式召开。公司还将提     场，以现场会议形式召开。公司还将提
供网络方式为股东参加股东大会提供       供网络投票的方式为股东参加股东大
便利。股东通过上述方式参加股东大会     会提供便利。股东通过上述方式参加股
的，视为出席。                         东大会的，视为出席。
第九十六条第一款 董事由股东大会选      第九十六条第一款 董事由股东大会选
举或更换，任期三年。董事任期届满，     举或者更换，并可在任期届满前由股东
可连选连任。董事在任期届满以前，股     大会解除其职务。董事任期三年，任期
东大会不能无故解除其职务。             届满可连选连任。
                                       第一百一十八条增加第二款
                                            公司董事会设立审计委员会，并根
                                       据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
                                       相关专门委员会。专门委员会对董事会
                                       负责，依照本章程和董事会授权履行职
                                       责，提案应当提交董事会审议决定。专
                                       门委员会成员全部由董事组成，其中审
                                       计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                       员会中独立董事占多数并担任召集人，
                                       审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                       董事会负责制定专门委员会工作规程，
                                       规范专门委员会的运作。
第一百四十三条 在公司控股股东、实      第一百四十三条 在公司控股股东单位
际控制人单位担任除董事以外其他职       担任除董事、监事以外其他行政职务的
务的人员，不得担任公司的高级管理人     人员，不得担任公司的高级管理人员。
员。
    除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文请见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    上述修改公司章程的事项尚需公司 2019 年第四次临时股东大会审议。


     特此公告。


                                             洲际油气股份有限公司
                                                 董   事    会
                                               2019 年 11 月 6 日