洲际油气股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议文件




  洲际油气股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会

           会议文件




   召开时间：2019 年 11 月 25 日
召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号
   叶青大厦 D 座十六层公司会议室
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        洲际油气股份有限公司

     2019 年第四次临时股东大会

               文   件       目        录



一、会议议程


二、会议须知


三、会议议案


四、表决票
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               2019 年第四次临时股东大会

                              会议议程
                           主持人：王文韬 董事长
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
1.关于修改《公司章程》的议案；
2.关于提请股东大会授权董事会为境外控股子公司马腾公司筹资用于增加投资
规模等相关事项的议案；
3.关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案。
六、股东发言或提问
七、会议表决
八、公布会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议结束
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                     股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》
的要求，特制定本会议须知。
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作
设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。
    二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查
处。
    五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。
    六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可
发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可
不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能
在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。
    七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、
监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的
问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。
    八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。
    九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
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    十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多
选或不选均视为废票。
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议案一

                关于修改《公司章程》的议案

各位股东及授权代表：
    根据 2019 年中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的
决定》(证监会公告[2019]10 号)的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行
修订。具体内容请见公 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
对外披露的《关于修改公司章程的公告》。
    本议案已经第十二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及授权代表予
以审议。




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                                                               2019 年 11 月 25 日
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议案二

   关于提请股东大会授权董事会为境外控股子公司
 马腾公司筹资用于增加投资规模等相关事项的议案

各位股东及授权代表：
    由于业务发展需要，公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称
“马腾公司”）拟通过金融机构贷款等资金来源增加投资规模。基于以上原因，
公司董事会提请股东大会授权董事会在不超过 6.5 亿美元的范围内办理马腾公
司上述业务事项及相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    本议案已经第十二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及授权代表予
以审议。




                                                        洲际油气股份有限公司
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                                                            2019 年 11 月 25 日
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议案三

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 2019 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
                                  案

各位股东及授权代表：

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司过去年度财务审计机构的
过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的
责任和义务，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司
2019 年年度财务审计工作和内部控制审计工作。经协商，对 2019 年年度财务审
计工作，本公司向其支付审计报酬人民币 130 万元；对 2019 年年度内部控制审
计工作，公司向其支付审计报酬人民币 60 万元。
    本议案已经第十二届董事会第四次会议审议通过，独立董事对此发表了同意
的事前认可意见和独立意见，请各位股东及授权代表予以审议。




                                                        洲际油气股份有限公司
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                                                          2019 年 11 月 25 日
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                   2019年第四次临时股东大会
                                表 决 票
股东名称                                 营业执照号
或姓名                                 或身份证号码
代理人姓
                                      代理人身份证号
名
股东账号                                表决权总数

  序号                     议    案                         赞成    反对     弃权

非累积投票议案

   1       关于修改《公司章程》的议案
           关于提请股东大会授权董事会为境外控股子
   2       公司马腾公司筹资用于增加投资规模等相关
           事项的议案
           关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
   3       为公司 2019 年年度财务审计机构和内部控
           制机构的议案

 备注

说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股
东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。
2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对
或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，
每一表决事项只限打一次“√”。



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                                                              2019年11月25日