证券代码：600759            证券简称：洲际油气      公告编号：2019-052

                       洲际油气股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 25 日
(二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座十六层
   公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                834,489,709

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                36.8671


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文韬先生主持，采取现场投票及网络投票方式
召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人,独立董事江榕先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谈煊女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
   议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数        比例（%）
       A股       834,472,409 99.9979          17,300     0.0021       0       0.0000


2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会为境外控股子公司马腾公司筹资用
      于增加投资规模等相关事项的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数        比例（%）
       A股       834,472,409 99.9979          17,300     0.0021       0        0.0000


3、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年
      度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数        比例（%）
       A股       834,472,409 99.9979          17,300     0.0021       0        0.0000


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                 同意                     反对                弃权
序号                          票数       比例（%）      票数      比例（%） 票数     比例（%）
  1      关于修改《公司章     52,500      75.2148       17,300    24.7852      0        0.0000
         程》的议案
  3    关于续聘中汇会     52,500    75.2148   17,300     24.7852   0         0.0000
       计师事务所（特殊
       普通合伙）为公司
       2019 年年度财务
       审计机构和内部
       控制审计机构的
       议案


(三)   关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
2、议案 2-3 为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周琳凯、朱龙
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                 洲际油气股份有限公司
                                                       2019 年 11 月 25 日