证券代码：600760          证券简称：中航黑豹              编号：2017-079



                    中航黑豹股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日召开第七
届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公
司实施重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，公司名称、
经营范围等发生重大变化，同意修改《公司章程》。

    《公司章程》修改对照表如下：

              修订前                                  修订后

                                  第四条 公司注册名称：中航沈飞股份
第四条 公司注册名称：中航黑豹股份
                                  有限公司
有限公司
                                  英 文 全 称 ： AVIC SHENYANG
ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD
                                  AIRCRAFT COMPANY LIMITED

第十二条 公司的经营宗旨：在国家的       第十二条 公司的经营宗旨：服从国家
宏观政策指导下，充分利用资金、技术、    国防建设需要，“坚持航空为本、军机
人才和管理的优势，大力发展运输车辆      第一、军民结合、多种经营、走向世界”
制造业，为社会特别是农村市场提供价      的方针，重点开发以歼击机为主的航空
廉物美、适销对路的产品，积极开拓国      产品，确保航空产品任务完成；与此同
内外市场，努力提高经济效益和公司知      时参与民用飞机发展，并致力于与航空
名度，使公司实力不断壮大，并使全体      技术能力相关的非航空民用产品的发
股东获得满意的投资回报。                展，努力使股东效益最大化。

第十三条 经依法登记，公司的经营范       第十三条 经依法登记，公司经营范
围：微型汽、柴油载重汽车及其配件制      围：实业投资；航空产品研发、生产、
造；厢式柴油专用汽车制造；草坪修整      服务保障，机械、电子产品开发、制造；
机、电动车的制造、销售；资格证书范      技术开发、转让、服务咨询。公司主营
围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、    业务： 实业投资；航空产品研发、生

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             修订前                                   修订后
机械设备的销售；房屋修缮。               产、服务保障。


第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
时股东大会：                      股东大会：
  （一）董事人数不足本章程所定人     （一）董事人数不足本章程所定人
数的 2/3（6 人）时；             数的 2/3 时；
  （二）公司未弥补的亏损达实收股     （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额的 1/3 时；                本总额的 1/3 时；
  （三）单独或者合计持有公司 10%     （三）单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时；           以上股份的股东请求时；
   （四）董事会认为必要时；                 （四）董事会认为必要时；
   （五）监事会提议召开时；                 （五）监事会提议召开时；
  （六）法律、行政法规、部门规章     （六）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。         或本章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书 前述第（三）项持股股数按股东提出书
面要求日计算。                     面要求日计算。

                                   第四十四条 本公司召开股东大会的
第四十四条 本公司召开股东大会的
                                   地点为公司住所地或股东大会召集人
地点为公司住所地。
                                   通知的其他地点。
    股东大会将设置会场，以现场会议
                                       股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将根据实际情况需要
                                   形式召开。公司还将根据实际情况需要
提供网络或其他方式（征集股东投票
                                   提供网络或其他方式（征集股东投票
权）为股东参加股东大会提供便利。股
                                   权）为股东参加股东大会提供便利。股
东通过上述方式参加股东大会的，视为
                                   东通过上述方式参加股东大会的，视为
出席。
                                   出席。

第六十七条 股东大会由董事长主持。        第六十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，       董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持，副董事长不能履行职       由半数以上董事共同推举的一名董事
务或者不履行职务时，由半数以上董事       主持。
共同推举的一名董事主持。
                                       监事会自行召集的股东大会，由监
    监事会自行召集的股东大会，由监 事会主席主持。监事会主席不能履行职
事会主席主持。监事会主席不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上监事共
务或不履行职务时，由监事会副主席主 同推举的一名监事主持。
持，监事会副主席不能履行职务或者不
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             修订前                              修订后
履行职务时，由半数以上监事共同推举     股东自行召集的股东大会，由召集
的一名监事主持。                   人推举代表主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集     召开股东大会时，会议主持人违反
人推举代表主持。                   议事规则使股东大会无法继续进行的，
                                   经现场出席股东大会有表决权过半数
    召开股东大会时，会议主持人违反
                                   的股东同意，股东大会可推举一人担任
议事规则使股东大会无法继续进行的，
                                   会议主持人，继续开会。
经现场出席股东大会有表决权过半数
的股东同意，股东大会可推举一人担任
会议主持人，继续开会。

                                  第七十七条 下列事项由股东大会以特
第七十七条 下列事项由股东大会以特 别决议通过：
别决议通过：                          （一）公司增加或者减少注册资本；
   （一）公司增加或者减少注册资本；    （二）公司的分立、合并、解散和
    （二）公司的分立、合并、解散和 清算；
清算；                                 （三）本章程的修改；
    （三）本章程的修改；               （四）公司在一年内购买、出售重
    （四）公司在一年内购买、出售重 大资产或者担保金额超过公司最近一
大资产或者担保金额超过公司最近一 期经审计总资产 30%的；
期经审计总资产 30%的；                 （五）股权激励计划；
    （五）股权激励计划；               （六）利润分配政策的制定或调
    （六）法律、行政法规或本章程规 整；
定的，以及股东大会以普通决议认定会     （七）法律、行政法规或本章程规
对公司产生重大影响的、需要以特别决 定的，以及股东大会以普通决议认定会
议通过的其他事项。                 对公司产生重大影响的、需要以特别决
                                   议通过的其他事项。

第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 12 名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。

第一百一十一条 董事长和副董事长由 第一百一十一条 董事长由董事会以全
董事会以全体董事的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 公司副董事长协助董
事长工作，董事长不能履行职务或者不 第一百一十三条 公司董事长不能履行
履行职务的，由副董事长履行职务；副 职务或者不履行职务的，由半数以上董
董事长不能履行职务或者不履行职务 事共同推举一名董事履行职务。
的，由半数以上董事共同推举一名董事
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               修订前                                   修订后
履行职务。


第一百二十四条 公司设经理 1 名，由 第一百二十四条 公司设经理 1 名，由
董事会聘任或解聘。                 董事会聘任或解聘。
    公司设副经理 8 名，由董事会聘任     公司设副经理若干名，由董事会聘
或解聘。                            任或解聘。
    公司经理、副经理、财务负责人、     公司经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。     董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百四十三条 公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，
                                         第一百四十三条 公司设监事会。监事
可以设副主席。监事会主席和副主席由
                                         会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。
全体监事过半数选举产生。监事会主席
                                         监事会主席由全体监事过半数选举产
召集和主持监事会会议；监事会主席不
                                         生。监事会主席召集和主持监事会会
能履行职务或者不履行职务的，由监事
                                         议；监事会主席不能履行职务或者不履
会副主席召集和主持监事会会议；监事
                                         行职务的，由半数以上监事共同推举一
会副主席不能履行职务或者不履行职
                                         名监事召集和主持监事会会议。
务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。               监事会应当包括股东代表和适当
                                   比例的公司职工代表，其中职工代表的
    监事会应当包括股东代表和适当
                                   比例不低于 1/3。监事会中的职工代表
比例的公司职工代表，其中职工代表的
                                   由公司职工通过职工代表大会、职工大
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表
                                   会或者其他形式民主选举产生。
由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。

第二百零八条 本章程自公司股东大会
批准，并经公司股东大会审议通过的公 第二百零八条 本章程自股东大会批准
司重大资产重组事项经中国证券监督 之日起执行，修订时亦同。
管理委员会核准后生效。

    上述修订《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议，最终变更内容以有
权审批机关最终核准的结果为准。

    特此公告。

                                                 中航黑豹股份有限公司董事会

                                                            2017 年 12 月 12 日


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