中航沈飞：第八届监事会第四次会议决议公告2018-05-16
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2018-030
中航沈飞股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议（以下
简称“本次会议”）于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件方式通知了全体监事，并于
2018 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。
本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席王志标主持本
次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议召开符合有关法
律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）及《国务院国有资产监督
管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的
通知》（以下简称“《通知》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（二）审议并通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
（第一期）（草案）>的议案》
经审核，监事会认为：《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
（第一期）（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、
《试行办法》及《通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会同意公司制定的《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于核查公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激
励对象名单的议案》
经核查，监事会认为：公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）的激励对
象具备《公司法》、《中航沈飞股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规
定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形；未担任公司独立董事或监事；不属于单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在知悉内幕信息而买卖公司股
票，或者泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形；符合《管理办法》规定的激
励对象条件，符合《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
公司将通过内部办公网络或者其他内部途径公示激励对象的姓名和职务。监
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事会对股权激励名单进行审核并充分听取公示意见后，将于股东大会审议本期激
励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2018 年 5 月 16 日
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