证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2019-004


                    中航沈飞股份有限公司
            第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 3 日以电子邮件方式通知了全体监事，并于

2019 年 3 月 13 日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席王志标主持

本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关

法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于中航沈飞 2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订中航沈飞<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》

    监事会认为，本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计

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政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及公司章程的规

定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于中航沈飞 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度财务预算报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于中航沈飞 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019

年度日常关联交易预计情况的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于中航沈飞 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现情况

的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于全资子公司 2019 年度申请授信额度的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于中航沈飞 2018 年度社会责任报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于中航沈飞 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于中航沈飞 2018 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于全资子公司 2019 年度对外担保额度的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于中航沈飞 2018 年度利润分配方案的议案》

    2018 年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表年初

未分配利润为-36,250.87 万元，本年实现净利润 74,550.47 万元，其中归属于

母公司所有者的净利润 74,323.94 万元。

    母公司报表年初未分配利润为-43,282.47 万元，本年实现净利润 7,263.38

万元，年末可供分配利润-36,019.10 万元。根据中国证监会关于分红的相关政

策以及《公司章程》有关利润分配的规定，由于母公司报表年末可供分配利润为

负，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

    监事会认为，公司 2018 年度不进行利润分配，符合《公司章程》及中国证

监会、上海证券交易所关于利润分配的相关规定，审议程序符合法律法规的相关

规定，未损害公司及全体股东的利益，同意提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于中航沈飞 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2018 年年度报告的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方

面真实地反映出公司 2018 年全年的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发

现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其

中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                             中航沈飞股份有限公司监事会

                                                         2019年3月15日




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