证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2019-016


                    中航沈飞股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知了全体监事，并

于 2019 年 4 月 26 日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席王志标主持

本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关

法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于中航沈飞 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年第一季度报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能

从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

监事会没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

    监事会保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

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诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗留，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》

    监事会认为，本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计

政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             中航沈飞股份有限公司监事会

                                                         2019年4月29日




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