证券代码：600760           证券简称：中航沈飞          公告编号：2019-015


                    中航沈飞股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知了全体董事，会

议于 2019 年 4 月 26 日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。

    本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。李长强董事因公务授权委

托孙继忠董事出席会议并行使表决权，王永庆董事因公务授权委托刘志敏董事出

席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独立董事出席会议

并行使表决权。公司董事长郭殿满主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员

列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于中航沈飞 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2019

第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限

公司 2019 年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上

海证券报》。

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     （二）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2019-017 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

     特此公告。

                                                        中航沈飞股份有限公司董事会

                                                                         2019年4月29日




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